CINGAPURA – Precisa de dinheiro para liquidar seus empréstimos, um homem concordou em “alugar” sua conta bancária, que mais tarde foi usada para receber mais de US $ 3,3 milhões.
Kong em WennQuem descobriu Que a conta seria usada para facilitar as transações vinculadas a atividades ilegais de jogo on -line, recebiam US $ 1.800 como recompensa.
Em 19 de março, o homem de 34 anos foi condenado a um ano e nove meses de prisão depois de se declarar culpado de uma acusação de lidar com os benefícios da conduta criminal.
O vice -promotor público Yee Jia Rong disse ao tribunal que Kong, que precisava de dinheiro para pagar seus empréstimos bancários, também tomou empréstimos de agiotas de dinheiro não licenciados.
Os valores envolvidos não foram divulgados em documentos judiciais.
Por volta de meados de 2022, ele se deparou com um anúncio na plataforma de mensagens telegrama, buscando Pessoas interessadas em “alugar” suas contas bancárias.
Os detalhes de contato de uma pessoa conhecida como “Marte” estavam no post. Quando Kong entrou em contato com MArs, ele era Disse que ele receberia US $ 600 por mês por cada conta bancária.
Em 8 de julho de 2022, Kong abriu uma conta bancária e compartilhou seus detalhes com Marte via WhatsApp.
Entre julho e novembro daquele ano, mais de US $ 3,3 milhões foram depositados na conta antes que a maior parte do dinheiro fosse retirada.
Kong recebeu US $ 600 por mês de agosto a outubro de 2022, mas não recebeu mais dinheiro depois disso.
Os documentos judiciais não revelam como sua ofensa veio à tona e ele foi acusado no tribunal em 2025.
Sua fiança foi fixada em US $ 15.000 em 19 de março e ele deve começar a cumprir sua sentença em 2 de abril.
- Shaffiq Alkhatib é o correspondente do Tribunal do Straits Times, cobrindo principalmente casos criminais ouvidos nos tribunais estaduais.
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