CINGAPURA – A polícia está investigando 335 pessoas por suspeita de envolvimento em golpes como golpistas ou mulas de dinheiro depois que as vítimas teriam perdido perto de US $ 15,4 milhões.
Os suspeitos – 119 mulheres e 216 homens – são envelhecidos entre 16 e 81disse a polícia em 24 de maio.
Eles foram presos após uma operação policial de duas semanas e acredita-se estar envolvido em mais de 850 Casos, incluindo a representação de amigos, bem como golpes de investimento, emprego e comércio eletrônico.
Eles estão sendo investigados pelas supostas crimes de trapaça, lavagem de dinheiro ou prestação de serviços de pagamento sem licença.
Advertindo as pessoas a evitar serem cúmplices para atividades criminosas, a polícia disse que as pessoas devem sempre rejeitar pedidos de outras pessoas para usar sua conta bancária ou linhas móveis, pois serão responsabilizadas por seu uso indevido.
A trapaça carrega uma pena de prisão de até 10 anos e uma multa, enquanto os condenados por lavagem de dinheiro podem ser presos até 10 anos, multados em até US $ 500.000, ou ambos.
Aqueles culpados de continuar um negócio para fornecer qualquer tipo de serviço de pagamento em Cingapura sem licença podem ser presos até três anos, multados em até US $ 125.000, ou ambos.
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