 "Bandeira de Singapura")
Bandeira de Cingapura: (Foto: Shutter Stock)
As autoridades de Singapura anunciaram na sexta-feira novas medidas para combater a lavagem de dinheiro, incluindo compartilhamento de dados entre agências, empresas inativas e fechamento de canais e programas para permitir que as empresas relatem atividades suspeitas.
A forte infra-estrutura criou um comité ministerial para rever as regras após a descoberta de uma enorme rede de branqueamento de capitais no ano passado, que levou à apreensão de mais de 2,2 mil milhões de dólares em activos e à prisão de 10 estrangeiros por branqueamento de enormes somas de dinheiro. Centro Financeiro Asiático.
Clique aqui para se conectar conosco no WhatsApp
Em Agosto, dois antigos banqueiros foram acusados de cumplicidade em condenações através da utilização de documentos falsos.
Singapura quer sinalizar e atacar empresas inativas, aumentar a partilha de dados em agências governamentais e, a partir da próxima semana, educar setores não regulamentados, como os concessionários de automóveis, sobre transações suspeitas que devem ser sinalizadas às autoridades.
As medidas destinadas a prevenir e detectar o branqueamento de capitais e ajudar a aplicação da lei serão implementadas gradualmente e entrarão em vigor dentro de cerca de um ano, disseram as autoridades.
Algumas mudanças já foram feitas desde que a quadrilha de lavagem de dinheiro foi descoberta, incluindo tornar mais fácil para as autoridades processarem tais crimes e reduzir o limite de dinheiro para dois cassinos de Cingapura de S$ 10.000 para S$ 4.000 (US$ 3.087) na devida diligência do cliente.
Indrani Raja, segundo ministro das finanças e presidente do comité interministerial, disse que as suas recomendações foram calibradas para evitar o branqueamento de capitais, mas não sobrecarregaram indevidamente as empresas legítimas.
“É um ato de equilíbrio delicado porque para cada passo e cada medida existem compensações. O sistema não pode ser muito frouxo, mas, ao mesmo tempo, não pode ser muito rígido”, disse ele.
“Não queremos sufocar empresas genuínas e cumpridoras da lei, tem que ser justo e permitir que Singapura seja uma economia livre e aberta, ao mesmo tempo que é hospitaleira para fundos ilícitos”, acrescentou.
Ele disse que não existe solução mágica para o branqueamento de capitais e que todos os centros financeiros e centros empresariais enfrentam tais riscos, mas prometeu medidas decisivas contra os criminosos, quando estes encontrarem novas formas de branqueamento de riquezas ilícitas.
(Apenas o título e a imagem deste relatório podem ter sido reformulados pela equipe do Business Standards; o restante do conteúdo é gerado automaticamente a partir de um feed distribuído.)
Publicado pela primeira vez: 04 de outubro de 2024 | 13h04 É
