Cingapura – um falido indispensado, desproprojetado sobre US $ 470.000 de mais de 200 pessoas que se inscreveu para um pacote para realizar a Umrah – uma peregrinação islâmica a Meca na Arábia Saudita.
O Os clientes não receberam notícias sobre acordos para a viagem e descobriram em novembro de 2015 que não ocorreria.
Suwandi Marchuke, 58, deveria inicialmente ser sentenciado em 3 de setembro
mas sua mitigação e sentença acontecerão agora em 16 de outubro.
Após um julgamento, o juiz distrital Shaiffudin Saruwan o condenou em julho de uma contagem de cada uma de quebra criminal de confiança e atuando como gerente de uma empresa chamada Bil Hikmah Consultants por volta de setembro de 2014 a março de 2016, enquanto ele faliu.
O juiz também o considerou culpado de cinco acusações de ajudar intencionalmente a empresa a continuar os negócios de um agente de viagens sem licença.
Em um processo anterior, o tribunal ouviu que Suwandi, que também é conhecido como Andy Martin e Datuk Andy Martin, foi declarado falido em 22 de agosto de
Bil Hikmah foi registrado em Cingapura em 13 de fevereiro de 2014.
Em ou antes de setembro daquele ano, a empresa começou a oferecer Umrah pacotes Chamado Pacote Umrah pode ir (“Pacote de Umrah acessível” em malaio), ou bomba 2015.
A viagem foi prevista para pegar Local de 12 a 22 de dezembro de 2015, com voos e acomodações incluído no negócio.
O preço por pessoa era de US $ 1.998, com taxas adicionais a pagar por extras. Havia também uma taxa de inscrição de US $ 150.
Documentos do tribunal declararam que o preço do pacote foi substancialmente menor que o preço de mercado dos pacotes de viagens da Umrah, que normalmente custam US $ 3.000 a US $ 3.500, ou mais.
O vice -promotor público Ryan Lim e o promotor público assistente Chye Jer Yuan declararam em suas alegações que os parceiros registrados da empresa foram Cunhado de Suwandi, Sr. Abdul Sulaiman Hussain, e ms Siti Rohani Kusno.
Os promotores acrescentaram: “Ambos confirmaram que mantiveram esses cargos apenas em nome, tendo concordado em ‘emprestar seus nomes’ ao acusado.
“Na realidade, foi o acusado quem conseguiu Bil Hikmah, controlando (a empresa) contas bancárias; Preparando ou aprovando os materiais da bomba 2015 publicados … e representando Bil Hikmah em briefings para clientes. ”
Os promotores enfatizaram que Bil Hikmah nunca possuía uma licença para conduta o negócio de um agente de viagens.
Apesar disso, mais de 200 clientes se inscreveram na Pump 2015.
O tribunal ouviu que, em novembro de 2015, Bil Hikmah não havia reservado nenhum hotel ou voo. Também não tomou providências para vistos, vacinas ou aulas religiosas pré-viajar.
Os promotores disseram ao juiz Shaiffudin: “Os clientes não receberam notícias sobre os acordos para a viagem. Em uma reunião em 7 de novembro de 2015, foi de repente anunciado que a viagem não aconteceria”.
A polícia então prendeu Suwandi dois dias depois.
Durante o julgamento, Siti Rohani testemunhou que Suwandi havia assegurado a ela que ele controlaria Bil Hikmah e resolveria quaisquer problemas que possam surgir.
De acordo com a acusação, Ela recebeu instruções dele e digitaria ou prepararia quaisquer documentos que ele perguntou. No entanto, ela era Não está envolvido no planejamento da Bump 2015.
Os promotores também disseram que Suwandi entendeu que seu cunhado, Abdul Sulaiman, não estaria envolvido nas operações de Bil Hikmah.
“Sulaiman, da mesma forma, testemunhou que havia passado seu (cartão de identidade) para o acusado e lhe permitiu usar seu nome para montar Bil Hikmah”, acrescentaram.
Além disso, Abdul Sulaiman disse que não tinha outro envolvimento nas operações da empresa.
De acordo com a promotoria, Suwandi confirmou que Abdul Sulaiman não estava envolvido na organização Bomba 2015, coletando dinheiro Para os pacotes, ou tomar qualquer decisão para a empresa.
“Na realidade, foi (Suwandi) quem conseguiu as operações”, acrescentaram.
Suwandi, quem não é representado por um advogado, havia admitido que era impossível vá em frente com A viagem de Umrah sem fundos adicionais. Ele alegou que havia várias opções para ele, incluindo contribuir com seu próprio dinheiro e encontrar um patrocinador.
No entanto, os promotores destacaram que ele era falido na época e enfrentando dificuldades financeiras.
Durante o julgamento, Suwandi afirmou que o patrocinador principal ou pretendido para a bomba 2015 foi uma pessoa nomeada “Penguiran”, que ele supostamente conhecera em Labuan, na Malásia.
Mas os promotores disseram que Suwandi falhou em fornecer qualquer evidência credível Para apoiar qualquer acordo com o indivíduo.
O único documento Ele apresentou para apoiar sua reivindicação foi um e -mail datado de 12 de outubro de 2015 entre ele e “Pengiran Dato Haji Badaruddin”.
No entanto, nenhum Bomba 2015 nem O patrocínio foi mencionado no e -mail, ouviu o tribunal.
