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O ED investigou o caso em maio do ano passado. | Imagem representativa: Shutterstock
A Diretoria de Execução (ED) disse na quinta-feira que prendeu dois diretores de uma empresa de arroz com sede em Delhi sob a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro em um caso de fraude em empréstimos bancários de Rs 1.200 crore envolvendo um consórcio de credores liderado pelo Canara Bank.
Aparna Puri e Rahul Sood, também gestores-chefes da Amira Pure Foods Private Limited (APFPL), foram detidos em 8 de outubro.
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Um tribunal especial em Delhi os enviou sob custódia do ED até 11 de outubro em conexão com casos movidos sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), disse a agência federal em um comunicado.
O caso de lavagem de dinheiro decorre de um FIR apresentado pelo Central Bureau of Investigation (CBI) em 2020 contra APFPL, Karan A Chanana, Radhika Chanana, Anita Dying, Aparna Puri, Rahul Sood e outros sob acusações de fraude, apropriação indébita criminal, crime violações. confiança, fraude, etc. e causou perdas injustas de 1.201,85 milhões de rupias ao consórcio de bancos.
Segundo o ED, os “principais arguidos” no caso como Karan A Chanana, Anita Dying, Radhika Chanana e Rajesh Arora estão “fugindo” da Índia.
Karan A Chanana é o chefe da marca global de arroz Amira, que tem negócios nos EUA, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Alemanha, Maurício e alguns outros países.
As entidades acusadas, em conivência entre si e com outras entidades relacionadas e não relacionadas, “desviaram ilegalmente” fundos de empréstimos através da transferência e entrada de fundos em contas de diversas entidades de fachada autorizadas pelo consórcio de bancos. Provedores disfarçados de transações comerciais genuínas, alegou a agência.
O ED investigou o caso em maio do ano passado e, além de apreender mais de 1 milhão de rupias, apreendeu ativos no valor de 131 milhões de rupias da empresa, Rahul Sood e outros, incluindo grandes terrenos localizados nas cidades de Karnal e Faridabad, em Haryana, entre outros. . Propriedade residencial em Delhi e Gurugram.
“Uma investigação sobre bens mantidos em nome de familiares e outras entidades no Reino Unido e nos Emirados Árabes Unidos está em andamento”, disse a agência.
Após a campanha de 2023, a organização afirmou num comunicado que Karan A Chanana doou 250.000 libras esterlinas a um partido político no Reino Unido desde 2019 através de uma subsidiária da APFPL.
(Apenas o título e a imagem deste relatório podem ter sido reformulados pela equipe do Business Standards; o restante do conteúdo é gerado automaticamente a partir de um feed distribuído.)
Publicado pela primeira vez: 10 de outubro de 2024 | 21h49 É
