CINGAPURA – Um homem que possui cidadania vietnamita e americana foi acusado de crimes de lavagem de dinheiro envolvendo mais de US$ 8 milhões (S$ 10,4 milhões).
Nguyen Duy Khiem, 61, recebeu oito acusações de lavagem de dinheiro em 12 de setembro.
Investigações policiais descobriram que, em 2019, ele supostamente providenciou que duas mulheres vietnamitas criassem as empresas Kaloca Asia e Wellington York Partners em Cingapura, e também abrissem contas bancárias para as empresas.
As contas, que supostamente estavam sob o controle de Khiem, receberam mais de US$ 8 milhões no total entre dezembro de 2019 e outubro de 2020.
De acordo com as acusações, parte dos fundos representava benefícios de conduta criminosa de David Edwards.
A polícia disse que os fundos teriam sido provenientes de golpes de investimentos no exterior.
Eles acrescentaram que adotam uma postura séria contra qualquer pessoa envolvida em lavagem de dinheiro e tomarão medidas severas de fiscalização.
Khiem agora está em liberdade sob fiança de US$ 120.000 e deve retornar ao tribunal em 10 de outubro.
Se for condenado por possuir intencionalmente os benefícios de outra pessoa por meio de conduta criminosa, ele poderá ser preso por até 10 anos e multado em US$ 500.000.
