O regulador empresarial da Austrália está a acusar uma empresa de planeamento financeiro de se envolver em “má conduta à escala industrial” por expor quase 7.000 investidores a superfundos duvidosos.
A Interprek é acusada de não garantir que seus representantes autorizados cumprissem a lei quando recomendaram que 6.843 clientes investissem aproximadamente US$ 677 milhões em dois fundos agora extintos.
“Nenhum consultor financeiro competente poderia ter recomendado um investimento no Shield ou no First Guardian (Fundo Master)”, disse a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) em documentos do Tribunal Federal apresentados na quarta-feira.
Ambos os fundos supostamente tinham taxas excessivas, investimentos opacos e milhões de dólares em pagamentos à Venture Egg e ao seu proprietário Ferrus Meri, um dos antigos representantes autorizados da InterPrac.
Documentos judiciais afirmam que Merhi disse à InterPrac em junho de 2024 que as empresas que ele controlava receberam cerca de US$ 20 milhões dos dois fundos.
“Apesar disso, a Interproc permitiu que Venture Egg e Merahi permanecessem como seus representantes autorizados até 31 de maio de 2025”, disse a ASIC.
A InterPrac supostamente confiou exclusivamente em pesquisas externas antes de aprovar o Shield e o First Guardian como consultores e mesmo quando suspendeu temporariamente novos investimentos, não conseguiu mantê-los.
Os investidores podem não ter concordado em transferir as suas superpoupanças para fundos duvidosos depois que a Interprech permitiu que a Venture Egg usasse o “consentimento negativo” para alterar as carteiras.
A presidente da ASIC, Sarah Court (foto), acusou a Interproc de ‘má conduta em nível industrial’
Ferris Meri (foto) enfrenta ação legal da ASIC acusando-o de ‘conduta injusta’
Esta prática permite que os consultores ajustem os investimentos dos seus clientes, emitindo uma declaração declarando que o cliente consentirá, a menos que digam explicitamente o contrário.
O colapso da Shield e do First Guardian tem sido um dos casos mais complexos da ASIC, com o regulador a afirmar que mais de 40 investigadores estão a trabalhar a tempo inteiro para levar à justiça os responsáveis pelas perdas.
“Estamos falando aqui de uma má conduta no setor, envolvendo vários participantes”, disse Sarah Court, vice-presidente da ASIC, na quarta-feira.
‘Estamos trabalhando neles de uma forma muito sistemática para garantir… que responsabilizamos as empresas e os indivíduos envolvidos.’
O regulador também está iniciando uma ação legal contra o colega licenciado MWL e a empresa de pesquisa SQM por seu papel na fraude de clientes.
A ASIC lançou um processo legal separado contra o Sr. Merhi, alegando que ele se envolveu em conduta inadequada e não agiu no melhor interesse dos clientes, ao receber milhões de dólares.
As pessoas que investiram na Shield ou First Guardian devem contactar o liquidatário relevante para obter atualizações sobre a recuperação dos investimentos e podem ter o direito de apresentar uma reclamação junto da Autoridade Australiana de Reclamações Financeiras.
O caso contra a InterPrac retornará ao tribunal federal posteriormente.
