Um falso profeta acusado e a sua filha, supostamente envolvidos num esquema que fraudou os australianos vietnamitas em quase 70 milhões de dólares, rapidamente cresceram de uma casa modesta para um ambiente luxuoso.
Anya Phan, 53 anos, é acusada de estar envolvida em um dos mais sofisticados sindicatos financeiros novo Com a ajuda de sua filha Thi Ta, de 25 anos.
A polícia alegará que Phan se passou por um paciente mental e depois forçou os clientes a contrair empréstimos antes de receber uma parte do dinheiro.
A filmagem mostra o casal sendo preso em sua mansão de US$ 13,75 milhões em Dover Heights Sydneyé fácilt, quarta-feira de manhã – mas a grande casa está muito longe de sua casa anterior no interior oeste da cidade.
Os registros comerciais da empresa de Phan, obtidos pelo The Daily Mail, mostram que seu endereço registrado em maio deste ano era um prédio comum de um andar em Lewisham.
A propriedade de quatro quartos, que foi vendida pela última vez por US$ 175 mil, estava sendo alugada por US$ 790 por semana na época.
Algumas semanas depois, em junho, a empresa de Phan comprou uma propriedade multimilionária de quatro quartos, Dover Heights, a cerca de 15 km de distância, nos luxuosos subúrbios do leste da cidade.
A propriedade de luxo inclui cinema coberto, elevador para seis pessoas, academia, sauna a vapor, piscina e vista panorâmica do porto.
Thi Ta, 25 anos, foi presa junto com sua mãe nos luxuosos subúrbios do leste de Sydney na quarta-feira
Anya Phan, 53 (foto com o sócio de sua filha, Jett Griffiths), é acusada de se passar por paciente mental e pedir aos clientes que contraíssem empréstimos, dos quais ela recebeu uma parte
Os registros comerciais mostram que o endereço registrado da mãe era este imóvel alugado no interior oeste de Sydney, em maio deste ano.
A dupla foi presa em sua propriedade de US$ 12,9 milhões em Dover Heights na quarta-feira (foto)
Parece que sua extravagância vai muito além do setor imobiliário.
Ta parecia estar gostando do estilo de vida do jet set quando partiu em uma viagem pela Ásia com seu parceiro Jett Griffiths no ano passado.
Fotos postadas nas redes sociais mostraram o casal posando com macacos e visitando locais culturais em toda a China.
Griffiths não foi acusado de qualquer esquema de fraude e o Daily Mail não sugere que ele esteja envolvido de alguma forma.
Quando contatado na quinta-feira, ele se recusou a comentar as alegações de sua namorada.
No entanto, fontes próximas de Griffiths disseram ao Daily Mail que ele está “bem” dadas as circunstâncias.
A polícia alegará que Phan alegou ser um mestre de Feng Shui e vidente e persuadiu clientes vulneráveis na comunidade vietnamita de Sydney a contrair empréstimos.
Ele então supostamente embolsou uma parte do dinheiro, prometendo a seus clientes que eles seriam ‘bilionários’ no futuro.
Estima-se que Phan supostamente fraudou clientes em aproximadamente US$ 70 milhões.
Anya é acusada de administrar um esquema financeiro sofisticado
Na época em que Phan era inquilino, a propriedade de quatro quartos em Lewisham era alugada por US$ 790 por semana.
Esta propriedade foi vendida pela última vez na década de 1990 por US$ 175.000
Durante uma busca na mansão na quarta-feira, os detetives teriam apreendido documentos financeiros, telefones celulares, eletrônicos, bolsas de luxo, uma barra de ouro de 40 gramas no valor de aproximadamente US$ 10.000 e fichas de cassino no valor de US$ 6.600.
As detenções surgem na sequência de uma ampla investigação lançada em Janeiro de 2024 sobre um sindicato que alegadamente utilizou identidades roubadas para obter financiamento para “carros fantasmas” de luxo que não existiam.
A polícia alegou que isto se estendia a fraudes de empréstimos em grande escala em diversas instituições financeiras.
O chamado ‘Penthouse Syndicate’ é acusado de fraudar o National Australia Bank em mais de US$ 150 milhões ao longo de dois anos, informa o The Sydney Morning Herald.
Alega-se que o sindicato usou o dinheiro para desenvolver carteiras de propriedades em toda a cidade com a ajuda de funcionários bancários corruptos.
A polícia alega que até US$ 250 milhões estiveram envolvidos em grandes bancos e financiadores durante um período de sete anos.
Timotius Donny Sungkar, 36 anos, gerente sênior de negócios bancários do NAB, foi preso e acusado na semana passada de fornecer quase US$ 10 milhões em empréstimos fraudulentos ao sindicato.
A polícia alega que Sungkar recebeu US$ 17 mil para aprovar o empréstimo, que foi solicitado juntamente com documentos relacionados às empresas de fachada adquiridas pelo sindicato. Ele permanece sob custódia enfrentando 19 acusações.
Ta foi fotografada com seu parceiro Jett Griffiths durante as férias na Ásia no ano passado
Fotos postadas online mostram o casal visitando locais culturais e cidades antigas
Os detetives prenderam mãe e filha em uma mansão em Dover Heights por volta das 6h da quarta-feira.
A investigação foi a primeira a investigar empréstimos de automóveis supostamente fraudulentos
Investigações do Grupo de Trabalho do NAB, Chris Sheehan, disse que os clientes não foram afetados pelo suposto incidente, acrescentando que o banco trabalhou em parceria com a polícia.
‘Não houve impacto sobre os clientes ou perdas financeiras para os clientes como resultado deste assunto.
‘Enquanto esta investigação estiver em andamento e nos tribunais, não podemos comentar mais.’
O Penthouse Syndicate supostamente comprou dezenas de propriedades em Sydney usando mulas.
Alega-se que Phan recrutou algumas das mulas utilizadas no empréstimo.
Bing ‘Michael’ Lee, 38 anos, foi preso em julho em uma cobertura de US$ 18 milhões na torre residencial Crown em Barangaroo, de onde supostamente dirigia o sindicato.
As primeiras dezessete pessoas foram acusadas pela Strike Force Myddleton, que viu um ativo de US$ 60 milhões congelado pela Comissão Criminal de NSW.
As últimas detenções elevam o valor total dos bens apreendidos para 75 milhões de dólares, após a apreensão de mais 15 milhões de dólares esta semana.
O gerente sênior de negócios bancários do NAB, Timotius Donny Sungkar, 36, foi preso e acusado na semana passada de facilitar quase US$ 10 milhões em empréstimos fraudulentos para o sindicato.
Aproximadamente US$ 6.600 em fichas de cassino, bolsas de luxo e documentos financeiros também foram apreendidos.
Detetives supostamente apreenderam um tijolo de ouro no valor estimado de US$ 10.000 durante uma operação matinal
O detetive superintendente Gordon Urbinza, comandante do Esquadrão de Crimes Financeiros, disse que o caso supostamente revelou uma das operações mais complexas que ele já viu em sua carreira.
“O que começou como uma investigação sobre financiamento fraudulento de automóveis se expandiu”, disse ele.
Ele disse que a sua equipa “trabalhou incansavelmente” na investigação e que envolveu não apenas as instituições financeiras alegadamente envolvidas, mas também pessoas vulneráveis.
O diretor executivo da Comissão Criminal de NSW, Darren Bennett, disse que a recuperação de ativos era um foco principal da agência.
“Recuperar ativos não se trata apenas de punição – trata-se de restaurar a confiança e devolver valor ao povo de NSW”, disse ele.
‘Cada dólar que arrecadamos… pode ser redirecionado para beneficiar a comunidade.’
Phan enfrenta 39 acusações, incluindo dirigir conscientemente as atividades de um grupo criminoso, 19 acusações de obtenção desonesta de vantagem financeira por meio de fraude e 13 acusações de lidar conscientemente com produtos do crime.
A fiança foi recusada para comparecer ao Tribunal Local de Downing Center na quinta-feira, onde não solicitou fiança e o caso foi adiado para 15 de janeiro de 2026.
Ta, sua filha, enfrenta múltiplas acusações, incluindo duas acusações de obtenção desonesta de vantagem financeira por meio de fraude e de lidar de forma imprudente com produtos do crime no valor de mais de US$ 5.000.
Ele recebeu fiança condicional para comparecer ao Tribunal Local de Downing Center na sexta-feira, 23 de janeiro de 2026.
A polícia afirma como o plano supostamente está funcionando
- Phan supostamente tinha como alvo pessoas vulneráveis na comunidade vietnamita de Sydney.
- Como vidente, ela teria dito a eles que via um ‘bilionário’ no futuro deles.
- Ele então supostamente os convenceu a contrair o empréstimo em seu nome – tornando-se essencialmente a mula do sindicato.
- Alegadamente, alguns destes empréstimos destinavam-se a “carros fantasmas” de luxo que nunca existiram.
- A polícia alega que Phan ficou com uma parte do dinheiro do empréstimo.
- Esta receita teria sido canalizada através de empresas de fachada e contas controladas pelo sindicato.
- Os detetives dizem que o grupo foi supervisionado pelo suposto mentor Bing ‘Michael’ Lee.
- Um gerente sênior de negócios bancários do NAB, agora enfrentando 19 acusações, supostamente aprovou aplicações fraudulentas em troca de dinheiro.
- O sindicato supostamente usou empréstimos fraudulentos para construir uma carteira de propriedades em Sydney com a ajuda de funcionários bancários corruptos.
- As casas teriam sido compradas em nome de mulas, o que ajudou a esconder quem as controlava.
