CINGAPURA – Durante oito meses, o ex-corretor Oh Wee Hian manipulou os preços de seis balcões da Bolsa de Cingapura (SGX), causando pequenos movimentos nos preços das ações e lucrando com as flutuações.
Esses negócios rápidos envolviam pequenas negociações que eram feitas e canceladas em segundos para falsificar os preços de mercado no sistema de negociação.
Oh repetiu o estratagema 215 vezes entre agosto de 2020 e março de 2021, resultando em US$ 255.385 em ganhos ilícitos.
Em 28 de outubro, Oh, um cingapuriano de 46 anos, foi condenado pelo juiz distrital Christopher Goh Eng Chiang a nove meses de prisão no maior caso de falsificação de preços do mercado de ações detectado na SGX.
De 2005 a 2009, Oh trabalhou como corretor nas corretoras UOB Kay Hian, Credit Suisse Securities (Cingapura) e Citigroup Global Markets Singapore Securities, onde aprimorou suas habilidades de negociação no mercado de ações.
Ele também era desenvolvedor web e estava desempregado desde 2018.
Ele traçou seu plano para manipular os preços das ações da SGX antes de agosto de 2020.
Para isso, abriu duas contas: uma conta de negociação na OCBC Securities para negociar ações na SGX e uma conta de negociação na corretora IG Asia que oferece, entre seus produtos especializados, a negociação de contratos por diferenças (CFD).
Na negociação de CFD, uma pessoa pode negociar com base nos movimentos de preços das ações sem realmente comprá-las ou vendê-las. Foi a principal ferramenta no engano de Oh.
Os documentos judiciais descreveram como Oh manipulou ou falsificou os preços das ações em uma série de movimentos metódicos que ele levou apenas alguns segundos para executar cada vez.
Para baixar o preço de um contador, ele primeiro utilizaria a sua conta OCBC para vender pequenas quantidades de 100 a 200 ações a preços abaixo do que os compradores se ofereciam para pagar.
Isto reduziria artificialmente o preço de mercado no sistema de negociação, por vezes apenas numa fracção de um cêntimo. Com a queda do preço, ele mudaria então para a sua conta IG Asia para comprar um CFD da IG Asia a um preço artificialmente baixo.
Oh voltaria para a sua conta OCBC, cancelaria a ordem de venda e, em vez disso, colocaria uma ordem de compra de 100 a 200 ações do mesmo balcão a um preço mais elevado do que o que os vendedores estão a vender, aumentando assim artificialmente o preço de mercado.
Ele mudaria então para a sua conta IG Asia e venderia o CFD de volta à IG Asia a um preço mais elevado do que o que comprou segundos antes, embolsando a diferença de preço como lucro.
Como etapa final, ele poderia cancelar a ordem de compra em sua conta OCBC, pois não tinha intenção de concluí-la.
“O acusado estava bem ciente de que estaria lucrando às custas da IG Asia ao manipular o mecanismo de precificação de CFD. A IG Asia não teria realizado as negociações de CFD dos acusados se soubessem que os preços de mercado não eram influenciados pela procura e oferta genuínas do mercado no balcão subjacente”, de acordo com documentos judiciais.
