Várias toneladas de tabaco ilícito, grandes quantidades de dinheiro e máquinas de contar dinheiro foram apreendidas durante a operação policial, que teria perturbado um sindicato de lavagem de dinheiro.
Veio na forma de pesquisas polícia do novo estado E a Polícia Federal Australiana revistou casas e galpões de armazenamento no oeste de Sydney na segunda-feira, após lançar uma investigação sobre o suposto grupo em maio.
Assista ao vídeo acima: Quatro pessoas presas após milhões de cigarros ilegais terem sido supostamente encontrados.
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Quando a polícia revistou vários endereços em Burwood, Auburn e Wentworth, supostamente encontrou US$ 108 mil em dinheiro, aproximadamente 1,1 milhão de cigarros, 2 quilos de folhas soltas de tabaco, um relógio Rolex e eletrônicos.
Outro milhão de cigarros foram recuperados quando a polícia parou um caminhão na Christina Road, em Chester Hill.
Dois homens, de 32 e 26 anos, foram presos e acusados de suposto envolvimento no sindicato.
Uma busca na casa de Dundas Valley no mesmo dia levou à apreensão de vários telefones e à prisão de um homem de 38 anos que os agentes da AFP alegam ser um “membro de alto escalão do sindicato”.
Polícia alega que homem desviou US$ 23 milhões rendimentos criminais Segundo a polícia, através do suposto sindicato – que se acredita ter “lavado” um total de mais de 150 milhões de dólares.
Isto segue-se à prisão de um homem de 29 anos de Maryland, em 14 de novembro, sob a acusação de apropriação indébita criminosa de mais de 7,8 milhões de dólares.
Quatro telefones celulares, cartões bancários, um revólver, 15 cartuchos de munição e documentos em papel também foram apreendidos na casa de Maryland.
Aos dois últimos homens foi recusada fiança sob a acusação de tráfico de produtos do crime. O homem de 29 anos também foi acusado de meia dúzia de acusações de porte de arma de fogo.
A polícia alegará que o sindicato recrutou pessoas para abrir contas bancárias e registar negócios falsos para lavar dinheiro antes de os enviar para o estrangeiro.
“Esses homens são conhecidos como ‘diretores de palha’ – eles são diretores de empresas apenas no nome porque as contas em questão foram posteriormente assumidas por um membro do sindicato e usadas para receber grandes quantias de rendimentos criminais”, disse a AFP.
O detetive superintendente da AFP, Peter Fogarty, disse que “numerosas” contas bancárias ligadas ao grupo foram congeladas após a operação policial.
“Cortamos o sangue vital e o oxigênio crime organizadoLavagem ilegal de dinheiro”, disse Fogarty.
Fogarty não descartou a possibilidade de mais prisões.
Quatro acusados permanecem diante de nós os tribunais,
