O magnata chinês Chen ZiUm homem que foi indiciado pelos EUA por acusações de fraude e lavagem de dinheiro por administrar uma rede fraudulenta online de bilhões de dólares no Camboja foi preso lá e extraditado para a China, disse Phnom Penh.
Chen supostamente dirigiu a operação de complexos de trabalho forçado CambojaSegundo os procuradores dos EUA, os trabalhadores traficados foram mantidos em instalações semelhantes a prisões, rodeadas por muros altos e arame farpado.
Desde a acusação dos EUA e Sanções de Washington e Londres em outubroAs autoridades da Europa, dos EUA e da Ásia visaram a empresa de Chen, Prince Holding Group, para congelamento de activos.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Chen fundou o Prince Group, um conglomerado multinacional que as autoridades alegam ter funcionado como fachada para “uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia”.
As autoridades cambojanas “prenderam três cidadãos chineses, Chen Zi, Xu Jie Liang e Shao Jie Hui, e extraditaram-nos para a República Popular da China”, afirmou o Ministério do Interior do Camboja num comunicado divulgado na quarta-feira.
A operação foi realizada terça-feira “no âmbito da cooperação no combate ao crime transnacional” e de acordo com o pedido das autoridades chinesas “após vários meses de cooperação investigativa conjunta”.
O Ministério do Interior disse que a nacionalidade cambojana de Chen foi “cancelada por decreto real” em dezembro.
As autoridades chinesas não fizeram comentários imediatos na quarta-feira sobre a prisão e extradição de Chen.
O Departamento de Justiça dos EUA também se recusou a comentar na quarta-feira.
Em Outubro, as autoridades dos EUA revelaram a acusação contra Chen, um empresário acusado de presidir complexos no Camboja onde trabalhadores traficados realizavam esquemas fraudulentos de criptomoedas que renderam milhares de milhões de dólares.
Ele pode pegar até 40 anos de prisão se for condenado nos EUA por fraude eletrônica e acusações de conspiração para lavagem de dinheiro ligadas a aproximadamente 127.271 bitcoins apreendidos por Washington, que valem mais de US$ 11 bilhões a preços atuais.
O Grupo Prince negou as acusações.
De acordo com as acusações dos EUA, os golpistas foram forçados – sob ameaça de violência – a realizar os chamados golpes de “abate de porcos”, esquemas de investimento em criptomoedas que constroem a confiança das vítimas durante um período de tempo antes de roubarem seus fundos.
Estes esquemas têm como alvo vítimas em todo o mundo, causando perdas de milhares de milhões.
Centros de golpes no Camboja, Mianmar E o sector utiliza anúncios de emprego falsos para atrair cidadãos estrangeiros – muitos dos quais são chineses – para complexos construídos especificamente, onde são forçados a cometer fraudes online.
Os procuradores dos EUA afirmam que, desde 2015, o Prince Group opera em mais de 30 países sob o disfarce de negócios imobiliários, de serviços financeiros e de consumo legítimos.
Chen e altos funcionários alegadamente usaram influência política e subornaram funcionários em vários países para proteger as suas operações ilegais.
No Camboja, Chen serviu como conselheiro do primeiro-ministro Hun Manet e do seu pai, o ex-líder Hun Sen.
Especialistas dizem que o país do sudeste asiático hospeda dezenas de centros de golpes que contêm milhares de pessoas enganadas online – algumas voluntariamente e outras traficadas.
