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Secretário do Tesouro Scott Besant disse, é possível que o dinheiro dos impostos de Minnesota possa ser filtrado para o grupo terrorista al-Shabaab, e o governador de Minnesota possa ser responsabilizado. Tim Waltz Minnesota está enfrentando uma investigação sobre uma série de supostos esquemas de fraude que assolam o sistema de serviços sociais do estado
Besant disse que a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FINCEN) do Departamento do Tesouro acredita que as empresas de serviços financeiros estão ligadas ao esquema de fraude, embora não tenha identificado nenhuma instituição financeira suspeita de estar envolvida.
“Estamos investigando minuciosamente a fraude envolvendo fundos enviados para a Somália através de empresas de serviços financeiros, que prestam serviços financeiros fora de um banco formal”, disse Besant durante uma conferência de imprensa virtual na sexta-feira. “Esses fundos podem ter sido desviados para a organização terrorista al-Shabaab. Descobrimos para onde foi o dinheiro e estamos verificando.”
Scott Besant, secretário do Tesouro dos EUA, durante um evento no Minnesota Economic Club em Golden Valley, Minnesota, EUA, na quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. (Ben Brewer/Bloomberg/Getty Images)
“Essas empresas tinham a obrigação de cumprir Lei Antilavagem de DinheiroE eles serão responsáveis por qualquer crime”, disse Besant.
Em Dezembro de 2025, Besant anunciou que a sua agência estava a liderar uma investigação para avaliar se os fundos do Minnesota foram potencialmente desviados para o al-Shabaab, com sede na Somália. Até agora, mais de 75 pessoas foram acusadas do suposto golpe no estado – a maioria delas parte de A população somali de Minnesota.
Besant havia dito anteriormente que uma parte significativa dos fundos recebidos através dos alegados esquemas de fraude foram transferidos para o exterior.
Da mesma forma, Bessant disse na sexta-feira que a aplicação civil do Internal Revenue Service (IRS) está conduzindo auditorias de instituições financeiras que apoiaram a lavagem de fundos em Minnesota e que o IRS “planeja formar uma força-tarefa para investigar qualquer fraude e abuso por meio de (3-3) incentivos fiscais e abusos da era da pandemia. Os serviços sociais baseados em Minnesota estão envolvidos em esquemas de fraude”.
As consequências da fraude nas creches de Minnesota levaram o DHS a investigar se pode e deve descriminalizar os cidadãos norte-americanos de ascendência somali envolvidos no esquema. (Kevin Carter/Imagens Getty)
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Além disso, Besant disse que o Tesouro está oferecendo treinamento às autoridades de Minnesota “sobre como usar dados financeiros, como relatórios de atividades suspeitas, para melhor combater esses esquemas de fraude”.
Besant também culpou Walz pela falta de supervisão dos fundos estatais e disse que o Tesouro ainda não determinou a extensão total do alegado esquema de fraude.
“Está claro Governador Walz Negligenciou seu dever fiduciário como seu principal executivo Estado de MinesotaQue isso aconteceria sob sua supervisão”, disse Besant. “E estamos buscando ativamente todas as pistas para ver o nível de envolvimento, seja ele limitado a negligência e incompetência ou mais.”
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“Não sabemos a profundidade, amplitude e cumplicidade deste desastre financeiro que o governador Waltz permitiu que acontecesse”, disse Besant. “Foi dirigido do exterior? Foi para promover esses bandidos que o governador Waltz permitiu que crescessem aqui mesmo no quintal e se aproveitassem do povo trabalhador de Minnesota? Veremos. Então, vamos rastreá-lo de cima a baixo.”
O escritório de Walz não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da Fox News Digital.
No entanto, Walz disse anteriormente que acredita que os relatos de que a fraude poderia totalizar mais de US$ 9 bilhões são exagerados e “sensacionais” e prometeu resolver o problema.
“Sou responsável por isso e, mais importante, vou consertar”, disse Walz aos repórteres em dezembro de 2025.
Walz, que anunciou na segunda-feira que não tentará a reeleição, foi recentemente criticado pelos republicanos e Presidente Donald Trumpque identificou Minnesota como um “foco de atividades fraudulentas de lavagem de dinheiro”.
Além do Departamento do Tesouro, os legisladores lançaram uma investigação sobre as alegações de Minnesota “Alimentando nosso futuro“Esquema de fraude de US$ 250 milhões que supostamente tinha como alvo um programa de nutrição infantil financiado pelo Departamento de Agricultura e que Minnesota supervisionou durante a pandemia de COVID-19.
O governador de Minnesota, Tim Walz, fala durante uma coletiva de imprensa sobre as novas leis sobre armas na Prefeitura de Bloomington em 1º de agosto de 2024 em Bloomington, Minnesota. (Stephen Maturen/Getty Images)
Pelo menos 77 pessoas foram acusadas no esquema, que aproveitou certas isenções decididas pelo Departamento de Agricultura dos EUA. Programa Federal de Nutrição Infantil exigência
Da mesma forma, outro alegado esquema de fraude no estado resultou do Programa de Serviços de Estabilidade Habitacional, que alegadamente oferecia cobertura Medicaid para serviços de estabilidade habitacional, num esforço para ajudar pessoas com deficiência, doenças mentais e perturbações por consumo de substâncias a obterem habitação.
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D Departamento de Justiça O programa, executado através dos serviços Medicaid de Minnesota, acusou menos de uma dúzia de pessoas de fraude, mas são esperadas mais acusações.
A maioria dos acusados faz parte da população somali de Minnesota, o que levou Trump a anunciar em novembro que estava encerrando o status de proteção temporária para imigrantes somalis em Minnesota, que oferecia proteção contra deportação.
