SAVAGE, Minnesota, 9 de janeiro – O plano do Departamento do Tesouro dos EUA de reforçar a supervisão das transferências de dinheiro para o exterior não deve prejudicar as pessoas que podem provar que o dinheiro não veio de pagamentos de assistência social, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, à Reuters na sexta-feira.
Bessent anunciou na sexta-feira que a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro está investigando algumas empresas de serviços financeiros em Minnesota como parte de uma repressão ao abuso de benefícios sociais federais, e que alguns bancos serão auditados pela Receita Federal por suspeita de lavagem de dinheiro.
O FinCEN também emitiu uma ordem geográfica aumentando a supervisão de bancos e transmissores de dinheiro nos condados de Hennepin e Ramsey, Minnesota, e exigindo que as empresas reportassem informações adicionais sobre fundos enviados para fora dos Estados Unidos, incluindo relatórios do FinCEN sobre transações superiores a US$ 3.000.
Questionado sobre se isso teria um efeito inibidor sobre a capacidade dos imigrantes de enviar dinheiro legalmente para suas famílias no exterior, Bessent disse em uma entrevista depois de visitar o laboratório de engenharia da fabricante de trailers e barcos Winnebago Industries na área de Minneapolis: “Não, esse não é o caso. Qualquer um que possa provar de onde vem o dinheiro está bem”.
Bessent disse que os pagamentos de pessoas que estão legalmente nos EUA são normalmente encaminhados através do sistema bancário regulamentado. “Você não pode enviar fundos de assistência social de pessoas de Minnesota para a Somália, certo? Isso significa que você está recebendo muito ou não pode enviar o dinheiro que roubou.”
As remessas representam uma grande parte do produto interno bruto (PIB) de muitos países pobres, incluindo El Salvador e a Somália. O governador de Minnesota, Tim Walz, candidato democrata a vice-presidente nas eleições de 2024, anunciou esta semana que não buscará um terceiro mandato e, em vez disso, se concentrará nas alegações de fraude previdenciária, uma crise que tem sido alvo de ataques crescentes pelo presidente republicano Donald Trump.
A administração Trump destacou Walz e Minnesota, lar de grandes populações de somalis-americanos e imigrantes somalis, devido a alegações de fraude que remontam a 2020 por parte de algumas organizações sem fins lucrativos que administram cuidados infantis estaduais e outros programas de serviços sociais com financiamento federal.
Pelo menos 56 pessoas se declararam culpadas desde que os promotores federais começaram a indiciá-las em 2022, sob a administração do antecessor democrata do presidente Trump, Joe Biden. Reuters
