Como escolha do título do livro, Como Lavar Dinheiro certamente chamou a atenção de todos. Mas, novamente, seu co-autor, George Cottrell, afirma saber do que está falando.
UM Colaborador próximo de Nigel FarageCottrell passou vários meses em uma prisão nos EUA depois de se declarar culpado de fraude eletrônica em 2017 – um capítulo de sua vida que ele mencionou na festa de lançamento de seu livro na noite de quinta-feira.
Farage estava entre os convidados do luxuoso hotel Raffles de Whitehall, juntamente com vários membros seniores reforma do Reino UnidoMas, pela primeira vez, o líder do partido, Cottrell, e seu co-autor, Lawrence Burke, ficaram satisfeitos com os holofotes recaindo sobre os arquivos.
Um participante disse: “George deixou claro: ‘Não há nada neste livro que ajude lavadores de dinheiro ou criminosos.’ E ele fez uma piada engraçada dizendo que havia feito uma extensa pesquisa para o livro, embora infelizmente grande parte dela esteja com o FBI.”
Publicado pela Bitback, de propriedade de Lord Ashcroft, o subtítulo do livro é: Um guia para autoridades policiais, promotores e formuladores de políticas. O texto promocional diz: “Os criminosos já sabem como lavar dinheiro; esta é, até certo ponto, a sua história interna”.
Os participantes do evento incluíram o parlamentar reformista Richard Tice, o tesoureiro do partido Nick Candy e seus membros Londres candidata a prefeito, Laila Cunningham.
Ele foi acompanhado por vários funcionários da Reforma, o apresentador do GB News e ex-deputado europeu do Partido Brexit, Martin Dabney, e o professor de filosofia da Universidade de Cambridge e conselheiro sênior de Farage, James Orr.
“Como lavar dinheiro oferece um vislumbre por trás da cortina do mago para observar as alavancas distorcidas das finanças e como elas são puxadas”, escrevem Cottrell e Burke Files em uma introdução, que descreve as leis contra a lavagem de dinheiro como “uma falha cúmplice” que onera as empresas legítimas.
Cita a experiência de Burke Files, que trabalha com finanças há mais de 40 anos, grande parte deles como investigador e especialista em due diligence. Ele é o ex-diretor de finanças corporativas do banco de investimento American National.
Quanto a Cottrell, a introdução afirma que foi “exposto ao mundo das finanças desde muito jovem”, começou a sua carreira como financeiro em Londres depois de deixar a escola antes de “apanhar o vírus político” e iniciar uma longa associação com a política britânica e internacional em 2014.
Diz: “Em 2016, George foi preso por oficiais do IRS (US Internal Revenue Service) na Conferência Nacional Republicana, onde voou com um grupo de proeminentes defensores britânicos do Brex”. Ele estava com outras pessoas, incluindo Farage, o então líder do UKIP, quando foi preso ao desembarcar de um avião no aeroporto O’Hare de Chicago.
“Esta detenção está relacionada com acusações relacionadas com os seus anos em finanças e acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro”, lê-se, acrescentando que ele passou oito meses na prisão antes de ser libertado, mas uma única acusação foi retirada. Guardião já relatou anteriormente Os promotores do caso aconselharam o juiz a dar a Cottrell uma sentença de prisão mais leve porque ele estava disposto a “fornecer informações adicionais aos agentes federais após sua prisão” como parte de um acordo judicial.
A introdução do livro afirma: “Mais recentemente, George trabalhou como consultor político internacional, desenvolveu sua coleção de arte e se dedicou à filantropia enquanto dirigia sua própria empresa de consultoria política, GeoStrategy.com.”
“Somos líderes de torcida pelo crime? Não. Muito pelo contrário”, disse mais tarde. O autor dirige-se aos agentes da lei, a quem “saúda de coração”.
O próprio Farage é mencionado numa página, que o menciona no contexto de uma discussão sobre as consequências para as pessoas politicamente expostas (PEPs) da “redução do risco” dos bancos, o que envolve instituições financeiras que terminam ou limitam relações com outros bancos e clientes ou sectores considerados de alto risco para branqueamento de capitais.
Descrevendo Farage como “uma figura central no processo do Brexit”, explica como a sua conta foi encerrada por Coutts, dizendo que mais tarde revelou que as suas opiniões políticas e posição como PEP influenciaram a decisão.
A desbancarização tornou-se o resultado de sistemas de crenças sociais resultantes de riscos de branqueamento de capitais, escrevem Cottrell e Burke Files.
Ele acrescenta: “Mesmo Orwell não poderia ter imaginado isso; a encosta fica mais escorregadia a cada dia.”
Burke Files disse ao Guardian que o livro tratava de iniciar uma conversa sobre lavagem de dinheiro e compartilhar com as autoridades e o público o que os criminosos já sabem sobre lavagem de dinheiro.
“É também um apelo à revisão dos fracassos e dos impactos distorcidos nas pessoas, nas finanças e no desenvolvimento internacional. Esperamos que seja um catalisador para iniciar discussões para provocar mudanças”, disse ele.
