CINGAPURA – O advogado de Ng Yu Zhi acusou em 29 de novembro a investidora Veronica Shim Wai Han de se preocupar apenas em gerar renda a partir do esquema de investimento em níquel de seu cliente, e não em saber se as transações subjacentes eram genuínas.
Shim, banqueiro privado há 20 anos e ex-presidente-executivo de uma empresa de gestão de fundos, discordou enfaticamente.
Ela estava sendo interrogada pelo Sr. Nichol Yeo, um dos quatro advogados que atuam em nome de Ng, no quarto dia de seu julgamento em andamento.
Ng é acusado de ser o mentor de um golpe de comércio de níquel que atraiu US$ 1,46 bilhão de 947 investidores ao longo de seis anos e supostamente usou os fundos investidos para financiar seu estilo de vida luxuoso.
Ng disse aos investidores que eles poderiam lucrar com a compra e venda de níquel físico por meio de suas duas empresas.
O esquema foi oferecido pela primeira vez através do Envy Asset Management (EAM).
Depois que o EAM foi colocado na lista de alerta de investidores da Autoridade Monetária de Cingapura em março de 2020, o esquema foi transferido para o Envy Global Trading (EGT).
Ng afirmou que poderia comprar níquel com desconto de uma mineradora australiana e depois vender o metal com lucros consideráveis.
Os promotores dizem que nenhum níquel foi comprado ou vendido; os investidores anteriores eram pagos com dinheiro colocado por outros investidores.
Ng está contestando 42 acusações de comércio fraudulento, trapaça, falsificação, violação criminosa de confiança e lavagem de dinheiro.
Shim e sua empresa, Envysion Wealth Management (EWM), são citadas como vítimas em duas acusações de trapaça.
A EWM foi supostamente enganada para entregar US$ 47,4 milhões à EGT entre setembro de 2020 e janeiro de 2021.
Shim foi supostamente enganado para entregar US$ 955.115,08 à EGT entre novembro de 2020 e janeiro de 2021.
Em 29 de novembro, o Sr. Yeo procurou estabelecer que o esquema de comércio de níquel era uma fonte lucrativa de rendimento para o seu grupo de empresas e que ela e a sua equipa não fizeram a devida diligência.
A EWM administra uma empresa de capital variável que estabeleceu o Envysion Commodity Strategy Fund. O fundo foi investido no esquema da EGT.
Shim disse que outra empresa de seu grupo Envysion recebe taxas de referência quando novos fundos são colocados no esquema e quando os fundos são reinvestidos após o período de vencimento de três meses.
