Ex-funcionários da Apple acusados ​​de fraudar programa de caridade

Seis ex-funcionários da Apple enfrentam acusações relacionadas a fraude em South Bay depois de explorarem um programa de caridade, fazendo doações falsas para organizações sem fins lucrativos controladas por um réu, embolsando fundos de contrapartida da empresa e alegando falsas reduções de impostos.

A investigação subjacente ocorre pelo menos dois anos depois que a Apple alertou pela primeira vez o Ministério Público do Condado de Santa Clara sobre atividades suspeitas entre 2018 e 2021, de acordo com a agência.

Na terça-feira, o Ministério Público anunciou acusações contra Sue Kei “Alex” Kwan, 37, de Castro Valley, e cinco outros residentes da Bay Area, que incluem acusações de furto, conspiração para cometer furto, perjúrio e fraude fiscal.

O grupo é acusado de doar mais de US$ 100.000 para duas instituições de caridade para as quais Kwan – descrito como o líder do suposto esquema – atuou como oficial, e de receber US$ 152.000 em fundos equiparados e excedentes do programa de doações equiparadas da Apple.

“Este caso sublinha o nosso compromisso inabalável de processar vigorosamente indivíduos que fraudam a comunidade tecnológica e fazem uso indevido de importantes programas de caridade e recursos estatais”, disse o promotor distrital Jeff Rosen em um comunicado. “Agradecemos que a Apple tenha se apresentado e cooperado ativamente com nosso escritório na descoberta desta fraude generalizada.”

De acordo com investigadores da Unidade de Grandes Fraudes do escritório, entre 1º de julho de 2018 e 6 de abril de 2021, Kwan e cinco colegas da Apple doaram milhares de dólares ao American Chinese International Cultural Exchange Council, com sede em São Francisco – do qual Kwan era contador – e Hop4Kids, uma instituição de caridade que Kwan liderou como CEO.

A Apple e as duas instituições de caridade não responderam imediatamente aos pedidos de comentários na terça-feira.

Kwan usou sua posição na organização sem fins lucrativos para devolver doações a outros réus, mas somente depois de encaminhar a doação para obter fundos correspondentes da Apple, disseram os investigadores. Além de manter os fundos correspondentes para si, Cowan é acusado de ajudar supostos co-conspiradores a reivindicar deduções fiscais falsas das doações devolvidas.