Primeiro na Fox: As autoridades federais estão manipulando o sistema Suspicious Activity Report (SAR) para obter acesso às informações financeiras dos americanos sem mandado ou causa provávelO Comitê Judiciário da Câmara disse na sexta-feira.
O Painel de Armamentos do Governo Federal e seu Subcomitê divulgaram seu relatório provisório, recebido primeiro pela Fox News Digital, que detalha suas descobertas.
O comité afirmou no relatório que o FBI utilizou “habilmente” o processo de apresentação de SAR como uma arma de aplicação da lei para lidar com instituições financeiras, emitindo ‘intimações’ sem o devido processo, o que equivale a exigências de informações sobre indivíduos ou actividades específicas. Ele acha isso ‘suspeito’.”
“Com pequenas exceções, a lei federal não permite que as autoridades policiais pesquisem informações de clientes de instituições financeiras sem algum processo legal”, afirma o relatório. “O FBI incentiva as instituições financeiras a alertar indivíduos ‘suspeitos’ e a encorajar essas instituições a apresentar um SAR – que não requer nenhum processo legal – e, assim, fornece às autoridades federais acesso a informações confidenciais e altamente sensíveis.”
Presidente do Comitê Judiciário da Câmara, Jim Jordan, R-Ohio. (via Tom Williams/CQ-Roll Call, Getty Images)
O comitê disse que, ao fazer isso, o FBI “contornou os requisitos da Lei de Sigilo Bancário”, que especifica que é responsabilidade do banco apresentar um SAR sempre que detectar uma “transação suspeita relevante para uma potencial violação da lei”. Regulamentos.”
O comitê reconheceu que “pelo menos uma instituição financeira fez solicitações legais de informações ao FBI”, mas observou que “muitas vezes o FBI parece não ter recebido nenhuma resistência”.
“Coletivamente, ao fornecer às instituições financeiras listas de indivíduos geralmente vistos como ‘suspeitos’, o FBI virou esta estrutura de cabeça para baixo e violou os requisitos de especificidade e causa provável da Quarta Emenda”, afirmou o relatório.
O comitê acrescentou que a supervisão da “vigilância financeira” “lançou uma nova luz sobre o estado de deterioração da privacidade financeira dos americanos e sobre o programa de vigilância generalizado e sem mandado do governo federal”.
O comité iniciou a sua investigação sobre a vigilância financeira liderada pelo governo no início deste ano, quando um denunciante revelou que após o incidente de 6 de janeiro de 2021, o Bank of America “voluntariamente e sem o devido processo” forneceu ao FBI uma lista de nomes. Indivíduos que usaram um cartão de crédito ou débito do Bank of America na área de Washington, DC durante esse período
A Fox News Digital informou pela primeira vez em março que investigadores federais pediram aos bancos que pesquisassem e filtrassem Transações do cliente Usando palavras como “MAGA” e “Trump” como parte da investigação 6 de janeiro de 2021 Motins no Capitólio, alertando que a compra de “textos religiosos” poderia indicar “extremismo”.
Manifestantes leais ao então presidente Trump invadem o Capitólio em 6 de janeiro de 2021 em Washington, DC. (Foto AP / John Minchillo, Arquivo)
O comitê também obteve documentos indicando que os funcionários sugeriram que os bancos consultassem as transações com palavras-chave como Dick’s Sporting Goods, Cabela’s, Bass Pro Shops e muito mais.
Uma fonte familiarizada com os documentos disse à Fox News Digital na época que, embora houvesse “motivação” para as perguntas e buscas de 6 de janeiro, nenhum dos documentos recebidos pelo comitê revelou quaisquer limites de tempo específicos ou restrições para os bancos sondarem as transações dos clientes. com termos e condições. A fonte disse que o governo federal usou as informações para investigações após 6 de janeiro.
“Nos dias e semanas seguintes a 6 de janeiro de 2021, o FBI coordenou-se com a Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro para encorajar as instituições financeiras em todo o país a reunirem as suas informações e a registarem SAR sobre centenas de americanos, se não mais, sem perpetradores aparentes. .NEXUS ”, disse o relatório.
O Bank of America, na época, disse à Fox News que “segue todas as leis e requisitos regulamentares aplicáveis para receber, avaliar, processar, proteger e responder estritamente às solicitações das autoridades”.
Documentos obtidos pela comissão revelaram que pelo menos uma instituição financeira contactou a Rede de Repressão aos Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FINCEN) com a ideia de que esta iria “apoiar os esforços da agência para enfrentar a crescente ameaça do terrorismo doméstico”.
Manifestantes leais ao então presidente Trump invadem o Capitólio em 6 de janeiro de 2021 em Washington, DC. (AP Photo/José Luis Magana, Arquivo)
“As instituições financeiras incentivaram o FinCEN a usar SARs como base para a emissão de solicitações da Lei PATRIOT 314 (a), que permitem ao FinCEN ‘investigar as instituições financeiras do país em busca de informações sobre possíveis pistas’ de mais de 16.000 pontos de contato financeiro, mais de 37.000. Terrorismo ou instituições para identificar contas e transações de pessoas envolvidas em lavagem de dinheiro.”
Após estas conclusões, o painel continuou a investigar o assunto e recebeu mais de 48.000 páginas de documentos, observando que as informações obtidas através da investigação eram “relevantes”.
“Os documentos mostram que as autoridades federais trabalham cada vez mais de mãos dadas com as instituições financeiras, obtendo acesso virtualmente não solicitado a dados financeiros pessoais e testando novos métodos e novas tecnologias para continuar a monitorizar as finanças dos cidadãos americanos”, afirma o relatório.
No entanto, o comité alerta que “todos os americanos devem preocupar-se com a forma como as suas informações financeiras são recolhidas, acedidas e pesquisadas por funcionários federais e estaduais, incluindo agências reguladoras e responsáveis pela aplicação da lei”.
“Com o crescimento do comércio eletrónico e a adoção generalizada de alternativas em dinheiro, como cartões de crédito ou serviços de pagamento peer-to-peer, o futuro deixa muito pouca atividade financeira fora da visão das instituições financeiras ou governos modernos”, afirma o relatório, “porque a participação na economia moderna é uma condição. Como tal, os americanos foram forçados a revelar detalhes das suas vidas pessoais a uma indústria financeira que estava ansiosa por transmitir esta informação às autoridades federais.”
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O relatório afirma que a investigação do comitê “revela que a aplicação da lei federal aproveitou essa dinâmica ao utilizar instituições financeiras como armas de aplicação da lei federal, orientando as instituições financeiras a traçar o perfil dos americanos que fazem desembolsos ou a identificar quaisquer atividades de ‘instituições financeiras suspeitas’. ‘ uma pessoa pode estar envolvida.”
O comité alerta que “na ausência de protecções renovadas, o governo federal e as instituições financeiras reterão informações financeiras sensíveis dos americanos, mantê-las-ão nas mãos de burocratas e destruirão quaisquer vestígios remanescentes de privacidade financeira nos Estados Unidos”.
O FBI não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da Fox News Digital.
