Um homem de San Fernando Valley, na Califórnia, concordou em se declarar culpado de fraude eletrônica depois que os promotores o acusaram de administrar um esquema Ponzi multimilionário visando membros da comunidade filipina local, incluindo fiéis seniores da igreja.
Sylvain William Maximilian d’Habsburgo XVII48, é acusado de tirar mais de US$ 5,9 milhões das vítimas ao longo dos anos. Foi sob o pretexto dos seus investimentos em duas empresas tecnológicas, escreveram os procuradores no acordo de confissão, que D’Habsburg fez várias alegações, incluindo que a sua tecnologia poderia detectar infecções por Covid-19 com base em vídeos.
Em algum momento de 2020, D’Habsburg convenceu uma vítima a transferir US$ 224.378,43 para sua conta bancária em nome da BAI Intelligence, escreveram os promotores em um acordo de confissão firmado com o réu. Ele então usou o dinheiro para comprar carros de luxo, como um Rolls Royce antigo e antiguidades raras, segundo documentos judiciais.
D’Habsburg, que é descendente de filipinos e mudou seu nome de Sylvie Scallion, deverá pegar no máximo 20 anos de prisão sob um acordo judicial apresentado na semana passada por acusações federais de fraude criminal.
Em uma declaração à NBC News, o advogado de D’Habsburg, Brian Thomas, disse que seu cliente “nega veementemente” ter um esquema Ponzi.
“Senhor. D’Habsburg admitiu ter feito declarações falsas sobre a situação financeira do negócio e foi por isso que ele admitiu ser responsável”, disse o advogado de D’Habsburg, Brian Thomas, em um comunicado antes de se referir à empresa BAI Intelligence de D’Habsburg, uma empresa focada em testes experimentais de Covid. -19 testes focados em “No entanto, a BAI Technology não é um esquema Ponzi e ele se declarou inocente de quaisquer alegações relativas ao desempenho de sua empresa.”
Liesel Cobrador, diretora executiva do Fundo Filipino-Americano de Defesa Legal e Educação, classificou as alegações de “incompreensíveis”, dados os antecedentes que D’Habsburg compartilhou com suas vítimas.
“Para os filipinos, quando você se identifica como outro filipino, existe um relacionamento automático. Serão mais convincentes”, disse Kobrador, acrescentando que as acusações sugerem que os D’Habsburgos “se aproveitaram desses títulos”.
De acordo com o acordo de confissão, a fraude eletrônica começou por volta de janeiro de 2018 e continuou até pelo menos junho de 2023. D’Habsburg parece ter como alvo outros filipinos, disse o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórnia.
D’Habsburg contratou recrutadores para identificar potenciais investidores na comunidade para seu negócio WildRabbit Technologies, além da BAI Intelligence, e supostamente comercializou tecnologia de inteligência artificial, escreveram os promotores no acordo de confissão. D’Habsburg convidou então estes potenciais investidores a assistir a uma demonstração da tecnologia, dizendo que esta poderia prever o futuro e detectar infecções por Covid-19 com base em vídeo, entre várias outras alegações.
Durante a apresentação, D’Habsburg alegaria que já havia recebido US$ 500 milhões em investimentos de grandes nomes, incluindo Kobe Bryant, Michael Jordan, Joel Osteen e o Harvard University Endowment, dizia o acordo de confissão. Além disso, D’Habsburg alegará que o ex-secretário de Estado Mike Pompeo e Hillary Clinton o consultaram sobre a sua tecnologia de IA.
Embora ele tenha dito aos potenciais investidores que os seus fundos seriam destinados ao aprofundamento da sua investigação, à contratação de pessoal e à obtenção de patentes, o acordo de confissão afirma que D’Habsburg utilizou o dinheiro para uso pessoal, de acordo com o acordo de confissão.
Além de dois Rolls Royces antigos, os D’Habsburgs também ostentaram um par de tronos italianos esculpidos em madeira dourada de 1800, uma cadeira de trono em estilo barroco veneziano de cerca de 1890 e um par de colunas de mármore italiano que datam dos séculos XII a XIII. Incluindo roupas de alta qualidade e outros objetos de valor, afirmou o acordo de aplicação.
Cobrador disse que era assustador ter como alvo os supostos paroquianos de D’Habsburg, em quem muitos filipino-americanos têm profunda fé. A igreja, disse Cobrador, ocupa um lugar importante, principalmente entre os imigrantes. Nas Filipinas, disse Cobrador, a igreja muitas vezes ajuda a fornecer serviços básicos que os governos dos países em desenvolvimento muitas vezes não conseguem.
Quando as pessoas imigram para os Estados Unidos, trazem consigo a percepção da igreja como um lugar seguro para pedir ajuda, orientação e comunidade. Assim, para muitos imigrantes, disse ele, os seus colegas paroquianos são muitas vezes aqueles a quem recorrem para estabelecer contactos, encontrar emprego ou habitação.
“No estado, se forem filipino-americanos, é menos intimidante abordar pessoas na igreja do que abordar pessoas no governo ou outras organizações sem fins lucrativos”, disse ele. “As pessoas estão sempre prontas para ajudar. Mas você pode ver como esse ambiente pode ser explorado por pessoas sem escrúpulos.”
Espera-se que D’Habsburg apresente sua confissão formal de culpa na próxima semana.
