OAKLAND – Um homem de Brentwood, de 53 anos, que deturpou seu negócio de distribuição de maconha como uma organização sem fins lucrativos para obter US$ 300.000 em fundos de ajuda COVID-19 foi condenado na quinta-feira a pouco mais de três anos de prisão federal, de acordo com os promotores.
Thanh Duy Nguyen já se declarou culpado de duas acusações de fraude eletrônica, disse o Ministério Público dos EUA em um comunicado à imprensa.
Nguyen concorreu e foi o único oficial da T&A Distribution, um esquema interestadual não licenciado de tráfico de maconha com casas de cultivo ao redor da Bay Area, de acordo com os promotores.
Os promotores disseram que Nguyen usou o negócio para garantir dois empréstimos para desastres econômicos da Administração de Pequenas Empresas dos EUA. A Lei de Ajuda, Ajuda e Segurança Econômica do Coronavírus autoriza a SBA a conceder empréstimos EIDL a pequenas empresas que enfrentam perturbações financeiras substanciais devido à pandemia de COVID-19.
Nguyen apresentou o primeiro pedido de empréstimo em abril de 2020 e o segundo em junho de 2020. Em ambos os casos, ele testemunhou que não estava envolvido em nenhuma atividade ilegal, embora soubesse que seu negócio de distribuição de maconha era ilegal segundo a lei federal, segundo os promotores. Ele supostamente mentiu sobre a receita bruta, o custo das operações e o número de funcionários da T&A Distribution.
Na primeira petição, Nguyen alegou que a T&A Distribution era uma organização sem fins lucrativos no negócio de “antiguidades/colecionáveis” e, na segunda, deturpou a T&A Distribution como uma organização sem fins lucrativos no negócio de “serviços diversos”, disseram os promotores.
Nguyen acabou recebendo cerca de US$ 300 mil em fundos do EIDL, que usou principalmente para seu negócio de distribuição de maconha e jogos de azar, segundo os promotores.
Além da sentença de prisão de 37 meses, Nguyen foi condenado a cumprir três anos de liberdade supervisionada e a pagar US$ 300 mil em restituição, disseram os promotores. Nguyen começará a cumprir a pena em 28 de fevereiro.
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