CINGAPURA – Um multimilionário de Singapura está a ser investigado pelas autoridades do Bangladesh por uma série de crimes financeiros, incluindo branqueamento de capitais, alegações que seus advogados dizem fazer parte de uma campanha difamatória.
Saiful Alam Masud, de 64 anos, nascido em Bangladesh, está sendo investigado pelo banco central do país, pelo Banco de Bangladesh, pelo Departamento de Investigação Criminal (Bangladesh), pela Comissão Anticorrupção e pela Comissão de Valores Mobiliários de Bangladesh.
A sua esposa, Farzana Parveen, 52, e os seus filhos, Ashraful Alam, 27, e Ahsanul Alam, 31, também são objecto de várias investigações em curso.
As autoridades locais também estão a investigar os associados da família, nomeadamente os ligados ao Grupo S. Alam.
Mr Alam é o fundador e presidente do grupo, que é envolvidos em indústrias tão diversos como alimentos, manufatura, energia, transporte, imobiliário e telecomunicações.
Em Agosto, o Departamento de Investigação Criminal do Bangladesh lançou uma investigação sobre o Sr. Alam e os seus associados por alegadamente lavagem 113.245 milhões de takas de Bangladesh (S$ 12,89 bilhões) no exterior, inclusive por meio de Cingapura.
Isso foi anunciado em um comunicado à imprensa no mesmo mês.
A agência de aplicação da lei acusou o Sr. Alam de usar documentos falsos e informações falsas para obter empréstimos de seis bancos em Bangladesh.
Em relação a Singapura, o Departamento de Investigação Criminal do Bangladesh afirma que o empresário tinha aqui estabelecido uma empresa chamada Canali Logística com fundos supostamente lavados.
O Departamento de Investigação Criminal do Bangladesh também acusa Parveen, Ahsanul Alam e Ashraful Alam de estarem envolvidos em actividades de branqueamento de capitais.
Os advogados do empresário, da empresa WongPartnership, de Singapura, disseram que as alegações de que Alam, a sua família e as suas empresas no Bangladesh se envolveram em branqueamento de capitais foram feitas por empresas privadas de comunicação social locais.
Eles disseram que as reivindicações fazem parte de um campanha difamatória.
Os seus advogados afirmaram: “O Sr. Alam está confiante de que sempre conduziu os seus negócios de forma adequada e legítima, de acordo com as leis e regulamentos das respectivas jurisdições em que operam”.
Acrescentaram que os activos e contas do Grupo S. Alam foram congelados pelo governo interino e pelas agências estatais do Bangladesh de “forma ilegal, arbitrária e discriminatória”.
“Isso afetou negativamente as operações comerciais do Grupo S. Alam, que quase paralisaram”, disseram os advogados.
“É provável que as empresas tenham de cessar as operações dentro de um ou dois meses, o que também significa potencialmente a perda de empregos para 200.000 funcionários.”
Todos os quatro membros da família nasceram na segunda maior cidade do país, Chittagong.
De acordo com documentos do grupo de jornalismo investigativo Organized Crime and Corruption Reporting Project, eles obtiveram a cidadania cipriota em 2016 através do programa Golden Visa, uma iniciativa de investimento para a cidadania.
Os advogados de Alam disseram que a família se estabeleceu em Singapura em 2009 e tornaram-se residentes permanentes aqui em 2011. Eles receberam Cidadania de Singapura em 2023.
O Straits Times enviou perguntas ao Ministério de Assuntos Internos (MHA) de Cingapura sobre as alegações e também perguntou se recebeu pedidos de assistência jurídica das autoridades de Bangladesh.
Sem comentar as alegações, o ministério disse que as jurisdições estrangeiras podem fazer um pedido formal a Singapura para assistência jurídica mútua se houver provas credíveis de ligações entre bens e crimes cometidos.
“Ao abrigo da Lei de Assistência Mútua em Matéria Penal (Macma), Singapura pode fornecer assistência jurídica mútua a jurisdições estrangeiras, inclusive através da partilha de informações sobre a movimentação de bens e a execução de ordens de confisco estrangeiras”, disse MHA.
“As autoridades de Singapura também trabalham em conjunto com autoridades estrangeiras em questões de partilha de ativos e devolução de ativos, caso a caso.”
Várias sondagens
Os advogados do Sr. Alam disseram que o seu cliente não foi formalmente notificado de quaisquer investigações por qualquer um dos as autoridades em Singapura e Bangladesh.
Acrescentaram que tem havido ataques concertados por parte do governo interino e de agências estatais do Bangladesh desde o destituição em agosto 2024 do governo da Sra. Sheikh Hasina.
Os principais conglomerados empresariais de Bangladesh, incluindo o Grupo S. Alam, foram alvo, acrescentaram os advogados.
O filho mais novo do casal – Asadul Alam Mahir, 22 anos – está a ser investigado separadamente por alegada evasão fiscal.
Hasina foi duas vezes primeira-ministra do Bangladesh, servindo no cargo durante mais de 20 anos, sendo o seu mandato mais recente de Janeiro de 2009 a Agosto de 2024.
Durante esse período, uma média de US$ 16 bilhões (S$ 21,55 bilhões) podem ter sido desviados ilegalmente do país anualmente, de acordo com um relatório. Livro Branco encomendado pelo líder interino Muhammad Yunus, que foi lançado em 1º de dezembro.
A Comissão de Valores Mobiliários de Bangladesh disse à ST que havia “formado um comitê… para conduzir uma investigação detalhada sobre se houve alguma irregularidade relacionada ao mercado de capitais perpetuada por Saiful Alam… sua esposa, marido de sua filha, parentes e outros atividades de instituições que estavam sob seu controle direta ou indiretamente”.
Em Outubro, o governador do Banco do Bangladesh, Ahsan Mansur, fez uma série de alegações no Financial Times visando o Sr. Alam, a sua família e as suas posições nos bancos do país.
Ahsanul Alam foi eleito em junho de 2023 presidente do conselho de administração do Islami Bank Bangladesh, cargo que ocupou anteriormente no Union Bank.
O marido de sua irmã Maimuna Khanam, Sr. Belal Ahmed, foi nomeado presidente do Social Islami Bank naquele mesmo ano, tendo sido anteriormente vice-presidente do Global Islami Bank, tendo sua esposa ocupado o mesmo cargo.
Alam e Parveen também ocuparam cargos importantes no First Security Islami Bank.
Em Setembro, Alam e a sua família já não tinham qualquer controlo sobre os bancos em que estavam envolvidos, depois de o banco central reestruturou os conselhos.
Em resposta aos comentários do Sr. Mansur, Os advogados do Sr. Alam disse: “Parece que o governador do Banco de Bangladesh fez essas alegações infundadas para promover a contínua campanha difamatória na mídia contra o Sr. Alam e outros empresários proeminentes”.
Eles também apontaram que em Fevereiro de 2024a Divisão de Apelação do Suprema Corte do Bangladesh acatou decisões do Divisão do Tribunal Superior, que tinha investigações ordenadas por várias agências estatais de Bangladesh.
No entanto, a Divisão de Apelação também decidiu que a Comissão Anticorrupção, o Departamento de Investigação Criminal e a Unidade de Inteligência Financeira de Bangladesh podem tomar medidas legais sobre o assunto. por vontade própria.
Em agosto, o Comissão Anticorrupção retomada a sua investigação sobre o Sr. Alam e os seus associados por alegada lavagem de dinheiro após a mudança de governo.
Nos meses seguintes, a comissão convocou funcionários de vários bancos em relação às investigações sobre alegados peculato envolvendo o Grupo S. Alam e seus associados.
Em 18 de dezembro, os advogados americanos do Sr. Alam da Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, com sede na Califórnia, enviaram uma carta ao governo de Bangladesh, destacando a nacionalidade de seu cliente.
Os advogados afirmaram que as ações tomadas pela administração Yunus “destruíram, no todo ou em parte”, os investimentos da família Alam e violaram um acordo comercial assinado entre Singapura e Bangladesh em 2004.
Mas as acusações continuaram.
Em 19 de dezembro, a Comissão Anticorrupção abriu um processo contra o Sr. Ahsanul Alam e outros por supostamente apropriação indevida de 1.092 milhões de taka do Islami Bank Bangladesh, de acordo com meios de comunicação locais.
Um tribunal no Bangladesh também proibiu viagens ao Sr. Alam e aos membros da sua família, na sequência de um pedido da Comissão Anticorrupção em Outubro.
Os advogados do empresário em Singapura disse em relação à proibição de viajar: “Senhor Alamsua esposa e dois de seus filhos são cidadãos de Cingapura. Eles não são cidadãos de Bangladesh.”
Hotéis comprados
Os registros da Autoridade Contábil e Reguladora Corporativa (Acra) mostram que a Canali Logistics foi criada por Alam e Parveen em 2009. Os advogados de Alam disseram que esse foi o ano em que se estabeleceram em Cingapura.
Em 2014, a empresa comprou o Hotel Grand Chancellor em Little India por US$ 248 milhões. O hotel passou por várias mudanças de nome e agora é conhecido como Hilton Garden Inn Singapore Serangoon.
Segundo reportagem do Business Times dois anos depois, a empresa, que mudou seu nome para Wilkinson International em 2017, adquiriu todo o espaço comercial da Centrium Square, também em Little India, por US$ 135 milhões.
O diretor e secretário da Wilkinson International até 2018 foi Shahedul Huq.
O ex-diretor do Union Bank em Bangladesh foi posteriormente acusado em seu país natal, Bangladesh, de acumular dinheiro ilegal fortuna mas fugiu para os EUA, de acordo com reportagens da imprensa.
Huq, que era residente permanente em Cingapura, também teve nomeações em diversas outras empresas anteriormente ligadas ao Sr. Alam.
Sobre Huq, os advogados do Sr. Alam em Cingapura disse: “O Sr. Alam descobriu que o Sr. Huq administrou mal os fundos de uma maneira inconsistente com as políticas da empresa.
“A pedido do Sr. Alam, o Sr. Huq renunciou.”
Entidades vinculadas Alam também comprou o Ibis Singapore Novena em 2019 por quase US$ 170 milhões e o Holiday Inn Express Singapore Serangoon por uma quantia não revelada um ano antes, de acordo com a BT.
Senhor Alam os investimentos imobiliários se estendem além de Causeway até a Malásia, com a compra em 2016 do Renaissance Kuala Lumpur Hotel and Convention Center por RM765 milhões (S$ 231,6 milhões) por meio de uma empresa anteriormente conhecida como Canali Logistics Sdn Bhd, de acordo com BT e The Edge.
A mesma empresa também foi listada online como proprietária do Four Points by Sheraton Kuala Lumpur, City Center em 2023.
ST visitou em diversas ocasiões a residência listada do Sr. Alam e da Sra. Parveen na área de Novena. Os registros anteriores da Acra listavam seu endereço como condomínio, também em Novena.
Embora a dupla não tenha sido localizada, vários carros de luxo foram vistos entrando e saindo da casa de vários andares, incluindo três Rolls-Royces e um Porsche.
Os advogados do empresário em Singapura não responderam à pergunta de ST sobre o paradeiro atual da família.
Eles disseram: “Dada a ausência do Estado de direito e do devido processo legal em Bangladesh… O Sr. Alam nutre preocupações legítimas sobre sua segurança e proteção caso viaje para Bangladesh”.
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