CINGAPURA – Um diretor de quatro empresas supostamente enganou 17 pessoas e uma empresa de mais de US$ 4,5 milhões no total – compreendendo mais de US$ 500.000 (S$ 682.000) e mais de US$ 3,9 milhões – entre 2019 e 2021.
Na época dos supostos crimes, Ong Kai Min era diretor do Singapore Index Trading Institute (Siti), Bookhero, OKM Holdings e de uma empresa registrada em Vanuatu chamada C7 Traders Vanuatu.
Em 7 de janeiro, o cingapuriano de 42 anos foi acusado de 23 acusações de trapaça e uma acusação de obstrução intencional do curso da justiça.
Em um comunicado, a polícia disse que a C7 Traders Vanuatu supostamente operava a corretora offshore C7 Traders.
Entre Em maio de 2019 e março de 2021, Siti ofereceu esquemas de negociação de inteligência artificial que negociavam instrumentos financeiros em nome de investidores através da plataforma C7 Traders, acrescentou a polícia.
“As acusações de fraude alegam que Ong induziu desonestamente os investidores a transferir (seu dinheiro) para Siti e/ou Bookhero, enganando-os de que seu dinheiro seria posteriormente transferido para (C7 Traders Vanuatu) para fins comerciais.”
Entre agosto de 2019 e junho de 2020, Ong supostamente enganou um homem em pelo menos 20 ocasiões, alegando que o seu dinheiro seria colocado na C7 Traders Vanuatu para “fins comerciais”.
O homem teria transferido US$ 145 mil e mais de US$ 409 mil para a conta bancária de Bookhero.
Em outubro de 2020, Ong supostamente enganou a vítima em outros US$ 81.000.
Separadamente, ele teria trapaceado uma empresa chamada Kairos Management em US$ 260.000 e US$ 362.100 em pelo menos sete ocasiões entre setembro de 2020 e janeiro de 2021.
Ong alegadamente usou um método semelhante para enganar suas outras supostas vítimas até fevereiro de 2021.
Por volta de 3 de março de 2021, ele supostamente obstruiu o curso da justiça ao instruir uma pessoa chamada William Neo a excluir registros como e-mails e reformatar os computadores de Siti, OKM Holdings e C7 Traders Vanuatu.
A polícia disse que isso supostamente ocorreu antes de os investidores receberem notícias sobre o fechamento abrupto da C7 Traders Vanuatu.
O caso de Ong foi adiado para 4 de fevereiro.
Para cada acusação de trapaça, o infrator pode ser preso por até 10 anos e multado. Se for condenado por obstruir intencionalmente o curso da justiça, Ong pode ser preso por até sete anos e multado.
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