CINGAPURA-Um empresário chinês de uma rede de alto nível está processando quatro ex-funcionários aqui por supostamente roubar suas empresas de Cingapura, a Panda Enterprise e a Lee Fung International (LFI), através de transações fraudulentas e reivindicações fabricadas ao longo dos anos.
Zhong Rennhai alegou que os quatro ex -funcionários haviam abusado de sua confiança e confiança Sifoning US $ 74 milhões em suas próprias contas ao longo dos anos, ou usando mal o dinheiro pertencente a ele sem autorização.
Ele procurou uma ordem judicial que concede uma ordem de congelamento mundial e injunções proprietárias contra a Sra Goh Sock Ngee, a Sra. Lim Wee Siew, a Sra. Eileen Ealham, o Sr. Yap Shin Tze e a Singa Riqueza (BVI) Holdings Ltd, uma entidade configurada e controlada pelos antigos funcionários que eram todos acionistas.
Eles foram a única equipe da ILF de Cingapura no horário material entre maio de 2015 e fevereiro de 2024.
Em 14 de março, o Supremo Tribunal de Cingapura confirmou uma ordem de congelamento mundial contra os ex -funcionários e a riqueza de Singa.
Também conhecida como uma liminar de Mareva, a ordem judicial impede que uma parte descarte ou lide com seus ativos.
Ao conceder o que foi famosa como aludido como uma das “armas nucleares” de litígios civis, o juiz sênior Tan Siong Thye disse que Zhong mostrou um “bom caso discutível” e produziu evidências de fraude e desonestidade, estabelecendo um “risco real de dissipação” dos ativos dos réus.
“Em face do relatório, parece claro que Zhong tem um terreno sólido para alegar que houve certos pagamentos não autorizados feitos em sua conta pessoal, ou LFI, e essas transações foram orquestradas por um ou mais dos réus”, disse o juiz sênior.
O caso veio à tona em dezembro de 2023, quando Zhong descobriu discrepâncias em registros financeiros.
No final de janeiro de 2024, Zhong contratou contas forenses externas, Alvarez & Marsal (A&M), para investigar independentemente a suposta má conduta pelos funcionários.
As investigações foram concluídas após nove meses em 25 de outubro de 2024. A A&M concluiu que US $ 74 milhões foram desviados e pagos indevidamente das contas bancárias do Sr. Zhong ou da LFI para a ex -equipe.
Zhong é o proprietário do beneficiário da LFI e da Panda Enterprise, um escritório de família único criado em Cingapura e regulamentado sob a autoridade monetária dos esquemas de incentivos fiscais de fundos de Cingapura para escritórios familiares.
A LFI é uma empresa de comércio de gás de petróleo liquefeito que foi fundada em 2012. Seus clientes são principalmente fabricantes e comerciantes na China e incluem empresas nacionais de petróleo chinesas.
De acordo com o documento do tribunal, a LFI e seus funcionários fornecem apoio contábil e financeiro aos negócios de China Onshong.
Em sua investigação, a A&M descobriu “reivindicações de despesas ilegítimas”, “reivindicações de reembolso falso” e “honorários fictícios”, além de fundos “possivelmente desviados da conta de dividendos da LFI para os funcionários”, em vez da negociação da Panda ou do Sr. Zhong.
O relatório da A&M também encontrou pagamentos de bônus pagos aos funcionários que não foram autorizados pelo Sr. Zhong, bem como possível apropriação incorreta de fundos da conta pessoal de Zhong.
O julgamento descreveu vários casos de “desonestidade flagrante” por parte dos funcionários.
O mais sério envolveu a criação de uma mensagem de pagamento SWIFT MT103 fabricada usada especificamente para transferências de arame entre as partes.
O MT103 fabricado reflete uma transação de US $ 22 milhões (US $ 29 milhões) da riqueza de Singa para a LFI em 24 de julho de 2023. No entanto, investigações forenses mostraram que a transação nunca ocorreu.
Análises adicionais do laptop de trabalho de Goh revelaram que foi criado e alterado em 25 de outubro de 2023 – no dia em que o MT103 fabricado foi enviado para Zhong.
Goh afirmou ter enviado acidentalmente o MT103 fabricado para Zhong e que era um rascunho.
Outra descoberta importante foi a grave sub-decisão de salários e bônus de Goh que foram emitidos para si mesma, Sra. Lim e Ealham entre 2019 e 2022, observou o juiz.
O relatório forense constatou que Goh, Ms Lim e Ealham, receberam um total de US $ 8,4 milhões em excesso de pagamentos que não foram divulgados adequadamente ao Sr. Zhong durante o período.
Por exemplo, em 2020, a MS Goh recebeu US $ 1,7 milhão, mas os relatórios financeiros internos declararam falsamente apenas US $ 710.000.
A Sra. Lim recebeu US $ 1,4 milhão, mas registrou falsamente US $ 471.760 em salário e bônus. Quanto à Sra. Ealham, recebeu US $ 1,6 milhão e declarou falsamente apenas US $ 537.600.
“As circunstâncias mostram que a sub-declaração foi feita para enganar Zhong.
Havia também as sub-decididas do saldo da conta da conta do DBS de Zhong, observou o juiz.
Em 3 de janeiro de 2022, Ealham enviou uma atualização de fluxo de caixa para Zhong, que refletiu que sua conta do DBS tinha um saldo de US $ 816.692,95, quando o saldo real era de US $ 2,9 milhões.
De 3 de janeiro a 3 de março de 2022, a análise forense mostrou que US $ 1,2 milhão foram transferidos para o MS Goh.
Todos os ex -funcionários negaram individualmente que essa desonestidade está presente, argumentando que as reivindicações eram infundadas e que Zhong havia autorizado certos pagamentos.
Eles citaram um suposto “mandato de salário e bônus” que deu à MS Goh a autoridade para determinar seus salários e bônus. No entanto, Zhong negou que esse mandato existisse, e o Tribunal não encontrou evidências credíveis para apoiar sua reivindicação.
Cingapura atraiu muitas pessoas ricas Para montar seus escritórios familiares aqui, com seu número passando 2.000 no final de 2024, contra 1.400 registrados no ano anterior.
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