WASHINGTON – O Departamento de Justiça dos EUA, sob o presidente Donald Trump, está dissolvendo um esforço após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 para aplicar sanções e atingir oligarcas próximos ao Kremlin.
Um memorando do procurador -geral Pam Bondi, divulgado na quarta -feira durante uma onda de ordens em seu primeiro dia no cargo, mas não foi relatado anteriormente, disse que o esforço, conhecido como Força -Tarefa Kleptocapture, terminará como parte de uma mudança de foco e financiamento para o combate Cartéis de drogas e gangues internacionais.
“Esta política requer uma mudança fundamental na mentalidade e na abordagem”, escreveu Bondi na diretiva, acrescentando que os recursos agora dedicados à aplicação de sanções e apreender os ativos dos oligarcas serão redirecionados para combater os cartéis.
O esforço, lançado durante a administração do presidente democrata Joe Biden, foi projetado para forçar as finanças dos ricos associados do presidente russo Vladimir Putin e punir essas sanções que facilitam as violações do controle de exportação.
Fazia parte de um impulso mais amplo para congelar a Rússia dos mercados globais e aplicar sanções amplas impostas a Moscou em meio à condenação internacional de sua guerra na Ucrânia.
A força -tarefa trouxe acusações contra o magnata do alumínio Oleg Deripaska e o magnata da TV Konstantin Malofeyev por supostas sanções de quebra, e apreendeu iates pertencentes a oligarcas sancionados Suleiman Kerimov e Viktor Vekselberg.
Também garantiu um apelo de culpa contra um advogado dos EUA que fez US $ 3,8 milhões em pagamentos para manter as propriedades pertencentes à Vekselberg.
Os promotores designados para a força -tarefa retornarão às suas postagens anteriores. As mudanças estarão em vigor por pelo menos 90 dias e podem ser renovadas ou tornadas permanentes, de acordo com a diretiva.
Trump falou sobre melhorar as relações com Moscou. Anteriormente, ele prometeu encerrar a guerra na Ucrânia, embora não tenha lançado um plano detalhado.
A ênfase nos cartéis de drogas ocorre depois que Trump designou muitos grupos como organizações terroristas, parte de uma repressão à imigração ilegal e ao tráfico de fentanil.
A mudança também implica a aplicação de uma lei de suborno estrangeiro dos EUA que levou a alguns dos maiores casos corporativos do Departamento de Justiça na última década. A unidade que aplica essa lei, conhecida como Lei de Práticas de Corrupção Exterior, agora priorizará as investigações de suborno relacionadas a cartéis, de acordo com o memorando.
Uma ampla gama de empresas multinacionais está sob o escrutínio do Departamento de Justiça sobre a lei, incluindo Goldman Sachs, Glencore e Walmart. Essas grandes resoluções corporativas normalmente não envolvem cartéis.
“É uma mudança radical para longe dos casos tradicionais da FCPA e em direção a um estreito subconjunto de drogas e casos violentos relacionados ao crime que nunca foram o foco da aplicação da FCPA”, disse Stephen Frank, advogado do escritório de advocacia Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que trabalhou em casos da FCPA como promotor federal. Reuters
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