Cingapura – Mesmo quando o volume de transações ilícitas na criptomoeda caiu em 2024, seu uso no financiamento terrorista, enquanto ainda é limitado, continuou a crescer, descobriu um relatório da empresa de inteligência da blockchain TRM Labs.
Em seu relatório de crimes criptográficos de 2025, divulgado em 10 de fevereiro, a empresa disse que o volume de transações ilícitas caiu 24 % ano após ano, para US $ 44,7 bilhões (US $ 60 bilhões) em 2024.
O outono ocorre, embora o volume total de transações nas redes de blockchain de Bitcoin, Ethereum, Tron, Binance Smart Chain e Polygon subiram 56 %, para US $ 10,6 trilhões.
“Isso representa 0,4 % do volume geral de criptografia e marca uma queda de 51 % em relação a 2023. O TRM agora determina que o volume ilícito representou aproximadamente 0,9 % do volume total de criptografia em 2023”, afirmou o relatório.
Em 2024, a maior porcentagem de atividade de criptografia ilícita ocorreu na blockchain de Tron (58 %), seguida por Ethereum (24 %), Bitcoin (12 %), cadeia inteligente da Binance (3 %) e Polygon (3 por cent).
O relatório disse que a tendência reflete uma preferência contínua por blockchains que possuem baixas taxas de transação, contratos inteligentes e estábulos populares ou um ativo digital que está atrelado ao dólar americano.
Mas alertou que a estimativa final para o volume ilícito de 2024 provavelmente estará bem acima de seus US $ 44,7 bilhões estimados “e podem até estar acima de US $ 75 bilhões se levarmos adiante nossa revisão ascendente para o valor de 2023 (US $ 34,8 bilhões) até aqui”. As estimativas aumentam à medida que mais informações chegam com o tempo.
A análise da TRM Labs descobriu que, embora o uso de dinheiro, instituições financeiras tradicionais, empresas de serviços monetários e Hawalas – um sistema informal não regulamentado de mover dinheiro – Ainda compõe a maior parte das avenidas no financiamento do terrorismo, o uso da criptomoeda por grupos terroristas expandiu em 2024.
Dizia de particular preocupação é o crescente papel da criptomoeda para a afiliada do ISIS no Afeganistão, a província de Khorasan do Estado Islâmico (ISKP).
O relatório nomeou quatro instâncias em 2024, quando o ISKP financiou seus ataques com criptomoedasAssim, incluindo um ataque mortal de março de 2024 em Moscou.
Em Gaza, onde o conflito entre Israel e Hamas entrou em seu segundo ano, o relatório disse que doações de criptomoeda continuaram a fluir em endereços associados ao Hamas, entidade on-line alinhada ao Hamas, Gazanow e as Brigadas Mujahideen, um grupo militante.
Os estábulos continuam sendo a principal escolha para as entidades que financiam terroristas, disse o relatórioacrescentando que houve um uso crescente de carteiras e misturadores de autoconfiança ou não custodial para ofuscar a trilha criptográfica. São carteiras onde as chaves privadas são totalmente controladas pelos proprietários da carteira, em vez de gerenciados por um provedor de serviços de terceiros, enquanto os misturadores são serviços que misturam as criptomoedas de muitos usuários.
O uso de credenciais falsas para ignorar os controles de conhecer seu cliente impostos por trocas destinadas a identificar e verificar identidades, bem como o interesse em moedas de privacidade como o Monero, que são difíceis de rastrear, também cresceu em 2024.
Angela Ang, chefe de políticas e parcerias estratégicas da TRM Labs para a região da Ásia-Pacífico, disse que o papel de Crypto no financiamento terrorista é pequeno, mas crescente.
“Em sua avaliação nacional de risco de financiamento de terrorismo em outubro de 2024, Cingapura aumentou a classificação de risco dos provedores de token de pagamento digital (DPTSPs) para corresponder ao dos bancos, embora ainda abaixo das empresas de remessa de dinheiro”, disse ela.
Ela disse que os terroristas estão ficando mais inteligentes com a criptografia, usando técnicas mais sofisticadas para fugir da detecção, para que os DPTSPs tenham que aprimorar suas medidas de vigilância e detecção para ficar à frente.
A TRM Labs disse que as principais categorias de atividade ilícita no blockchain atualmente permanecem amplamente as mesmas que em 2023, com sanções impostas a entidades ou indivíduos pelos EUA e seus parceiros globais que representam 33 % do volume ilícito, listados bloqueados a 29 % e golpes e fraude contribuindo com 24 %. Os endereços de bloqueio são aqueles que aparecem nas listas de bloqueios públicos de emissores de Stablecoin e agências policiais.
As entidades sancionadas impulsionaram a maior parte do volume de criptografia ilícita em 2024, embora suas entradas caíram 33 % ano após ano, para US $ 14,8 bilhões em 2024, disse o TRM Labs.
Dos diferentes tipos de crimes, os ataques de ransomware relatados publicamente subiram para 5.635 em 2024, de 5.223 em 2023.
Os laboratórios da TRM disse por uma organização sem nome Para o Dark Angels Ransomware Group em março de 2024.
“Essas demandas crescentes de resgate destacam a crescente ousadia e a sofisticação dos atores de ameaças, que estão alavancando ferramentas e técnicas avançadas para maximizar seus esforços de extorsão”, afirmou.
Em 2024, US $ 2,2 bilhões foram roubados em hacks e explorações, um aumento de 17 % a partir de 2023, observou o relatório, acrescentando que os fundos enviados por causa de A fraude caiu 40 % ano após ano, para cerca de US $ 10,7 bilhões.
Em suas perspectivas, a empresa disse que um tema -chave em 2024 foi a resiliência e a adaptabilidade de redes ilícitas.
Entidades sancionadas, organizações terroristas e grupos de ransomware alteraram as táticas em resposta a repressão global, abraçando novas tecnologias e métodos para obscurecer suas atividades, disse a empresa.
Ele acrescentou que essa adaptabilidade ressalta a necessidade de evolução constante nas estratégias de execução e cooperação internacional.
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