KUALA LUMPUR – A 1Malaysia Development Berhad (1MDB) disse que sua ação judicial contra o BSI Bank prosseguirá após o Tribunal Superior de Cingapura ter rejeitado o pedido do banco para encerrar o caso.
O 1MDB e sua subsidiária, Brazen Sky, estão buscando US$ 394 milhões (S$ 515 milhões) do BSI Bank pelas perdas sofridas em esquemas orquestrados por meio de contas no banco, que foi colocado em liquidação em 2017.
“Estamos satisfeitos que este pedido tenha sido negado e estamos comprometidos em responsabilizar as instituições e indivíduos envolvidos na apropriação indébita de dinheiro do fundo soberano da Malásia, ao mesmo tempo em que garantimos a recuperação e a restituição desses ativos ao povo malaio”, disse um porta-voz do conselho do 1MDB em um comunicado.
O BSI Bank agiu em violação ao seu dever de exercer habilidade e cuidado razoáveis na execução das instruções da Brazen Sky e na operação da conta, de acordo com a declaração de reivindicação do 1MDB em maio.
A ação judicial faz parte dos esforços globais em andamento para recuperar bilhões de dólares em fundos desviados, de acordo com o 1MDB.
Mais de US$ 7,5 bilhões no total foram roubados da 1MDB e de suas subsidiárias, afirmou a empresa em sua declaração de reivindicação apresentada ao Tribunal Superior de Cingapura em maio.
Em 28 de agosto, dois empresários em Genebra foram considerado culpado de fraude por um tribunal suíço por seus papéis em um golpe de US$ 1,8 bilhão para fraudar o 1MDB.
O presidente executivo da PetroSaudi, Tarek Obaid, foi condenado a sete anos de prisão e seu colega, Patrick Mahony, seis anos depois de também terem sido condenados por acusações de má gestão criminosa e lavagem de dinheiro agravada, disse uma porta-voz do Tribunal Penal Federal da Suíça.
As sentenças de prisão de vários anos foram justificadas, disse o tribunal em uma declaração divulgada posteriormente, dadas “as quantias muito altas envolvidas, a intensidade da atividade criminosa” e o “motivo egoísta” dos réus. O tribunal também ordenou que os homens compensassem a 1MDB pelos fundos que foram desviados, devolvessem parte dos ativos sob apreensão e tivessem alguns de seus ativos confiscados.
O tribunal disse após a decisão que rejeitou o pedido dos promotores para que a dupla fosse detida imediatamente, dizendo que não havia evidências concretas suficientes para determinar que eles apresentavam risco de fuga.
Ambos os homens podem apelar dos veredictos e sentenças antes que eles entrem em vigor.
A Sra. Myriam Fehr-Alaoui, advogada de Obaid, disse que seu cliente iria apelar.
“Muitos elementos essenciais apresentados pela defesa não foram levados em consideração, e lamentamos isso”, disse ela.
O veredito é “chocante”, e Mahony também irá apelar, disse seu advogado, Sr. Laurent Baeriswyl.
