Uma plataforma de criptografia offshore com bilhões de dólares está na mira do governo da Índia, à medida que os vigilantes financeiros do governo se mudam para 25 trocas para não cumprir as obrigações de lavagem de dinheiro.
Unidade de Inteligência Financeira Índia (FIU-IND) publicado O Ministério das Finanças da Índia notificará 25 trocas de criptografia (como BTCC, BTCC, Ascendex, Zoomex e Poloniex) na quarta -feira, incluindo Bingx, Lbank, Coinw, Probit Global, BTCC, Ascendex, Zoomex e Poloniex. O regulador também ordenou que a plataforma retirasse seus aplicativos e sites do acesso público na Índia. No entanto, a maioria permaneceu acessível no momento da imprensa.
Das 25 trocas, 14 têm mais de US $ 9 bilhões em ativos, registrando volumes de negociação de cerca de US $ 20 bilhões nas últimas 24 horas, de acordo com dados de Coinmarketcap.
Trocas de criptografia afetadas como Bingx, Lbank, Coinw e Probit Global não responderam aos pedidos de comentários.
Embora a Índia não tenha uma estrutura regulatória dedicada para criptomoedas, em março de 2023, o Ministério das Finanças da Índia notificou que os provedores de serviços de ativos virtuais se enquadram na Lei de Lavagem de Dinheiro de 2002.
O Ministério das Finanças da Índia disse que pelo menos 50 trocas de criptografia foram registradas no vigia anti-lavagem de dinheiro da Índia até agora. Ação filmada anteriormente Para grandes plataformas como Binance, Coinbase, Kucoin, OKX. OKX Eu deixei o mercado indiano No ano passado, Binance, Coinbase e Kucoin se registraram na FIU para retomar as operações nos últimos meses.
A Binance retomou seus negócios indianos em agosto de 2024, mas Coinbase Eu voltei a Índia No início deste ano. Recentemente, Coinbase Programa de acesso antecipado foi lançado É para usuários indianos que já se inscreveram, mas o serviço de câmbio ainda não está totalmente operacional dentro do país.
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