criptomoeda Promovido em janeiro Novos documentos legais alegam que o caso de fraude envolvendo a primeira-dama dos EUA, Melania Trump, envolveu uma fraude sofisticada que “usou conexões com celebridades e ‘fama emprestada’ para vender legitimidade a investidores desavisados”.
Em abril, investidores em criptomoedas entraram com uma ação coletiva federal contra Benjamin Chow, cofundador da exchange de criptomoedas Meteora, e Hayden Davis, cofundador da empresa de capital de risco de criptomoedas Kelsher Labs, por suposta fraude multimilionária envolvendo uma única moeda meme, US$M3M3.
Posteriormente, os demandantes apresentaram uma queixa alterada, expandindo suas alegações para incluir extorsão. Eles alegaram que os dois conspiraram para fraudar o mercado de uma moeda chamada $LIBRA. Promovido por Javier Millayo presidente da Argentina, cujo valor despencou imediatamente após sua divulgação.
Os demandantes pediram na terça-feira permissão ao tribunal para registrar uma nova reclamação alterada com base em informações supostamente fornecidas por um denunciante anônimo. A Segunda Reclamação Alterada proposta alega que Chau agiu como um “comandante” e os dois cunharam, bombearam e despejaram pelo menos 15 moedas virtuais, incluindo $MELANIA. O esquema supostamente custou milhões de dólares em perdas a investidores desavisados.
A segunda queixa alterada alega que Trump, que não é citado como réu no processo, foi usado como “janela para um crime orquestrado por Meteora e Kerscher”. O processo também diz que os demandantes não alegam que Trump ou Milley “manipularam o plano”.
“Este caso tem o potencial de esclarecer as expectativas fundamentais para lançamentos e divulgações de tokens nos Estados Unidos, que entendemos que muitos na indústria de criptomoedas e na comunidade regulatória estão acompanhando de perto”, disse Max Berwick, sócio-gerente sênior do escritório de advocacia Berwick Law, que representa os demandantes.
A Casa Branca, Chow e Davis não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
Quando Chou e Davis lançaram o $MELANIA em janeiro, os investidores afirmam ter refinado uma “’estratégia’ reprodutível de seis etapas contra a fraude do tipo pump-and-dump”.
De acordo com a Segunda Reclamação Alterada proposta, a Meteora controla a infra-estrutura tecnológica, enquanto a Kerscher fornece o capital necessário e depende fortemente da credibilidade emprestada de celebridades e marcas para coordenar campanhas promocionais. Os registros alegam que eles controlam efetivamente uma rede de carteiras de criptomoedas “sniper” que arrebatam grandes quantidades de moedas a preços com descontos artificiais e as liberam no mercado à medida que investidores de varejo migram para elas.
“Vou contar a todos os meus amigos o mais rápido possível”, disse Davis a um conhecido antes do lançamento de $MELANIA. Em correspondência privada, que é publicada de forma editada como prova na ação. “Estou prestes a lançar o maior token de todos os tempos (risos)” (não está claro se Davis estava se referindo a $MELANIA ou $LIBRA.)
