Os funcionários de Oklahoma em dezembro de 2021 dizem que Jason Morris, sua namorada on -line, concordou em enviar US $ 125.000 a US $ 125.000 por pagar por um navio de petróleo que carrega petróleo no Alasca, que ele era de propriedade da costa. Quando o tapete voltar, ele e Morris sairão juntos.
De acordo com os documentos do tribunal, o banco havia financiado fundos. Morris ordenou que a mulher entrasse em contato com seu banco e mentisse para eles, os fundos deveriam comprar imóveis, não para o suposto navio petroleiro.
No entanto, o banco estava certo em levantar dúvidas – as autoridades dizem que o petróleo do Alasca nunca foi um argumento. Na verdade, eles dizem que Jason Morris nunca foi.
‘O escândalo que visa os idosos’
A mulher de 4 anos de Oklahoma, Christine Joan Ichohak, teve o rosto atrás da tela, marcando milhares de dólares de milhares de dólares e fez a lavagem de dinheiro.
Consequentemente, quatro mulheres separadas foram agendadas por US $ 1,5 milhão através de um escândalo de romance on -line. Liberar Procurador -Geral de Oklahoma Gen. Gentner’s Drammond Office.
As mulheres tinham entre 645 e 795 anos e todas estavam fora de Oklahoma.
“Esse tipo de escândalo é especialmente mortal no alvo dos idosos, disse no aviso de Drummond.
O procurador -geral apresentou na segunda -feira uma queixa contra Ichohak “uso ilegal de dinheiro criminal e usando computadores por violação da lei estadual”. Ichohak foi enviado para dinheiro, cheque, fundos com fio e até milhares de cartões -presente da Apple.
As autoridades dizem que os fundos dos financiadores do Ichohak através de várias contas, converte dinheiro em criptomoeda e envia a criptografia para o suspeito não identificado.
Jason Morris, Edward Lotes e Glenn Goedard
O suposto escândalo incluía os nomes falsos – como Edward Lots e Glenn Goedard – e a declaração da causa potencial incluiu uma história de fundo extensa para explicar os requisitos de caixa.
Lots concordaram em enviar mais de US $ 600.000 a uma mulher para pagar uma mulher que “divulgará seus 2 milhões” US $ 2 milhões. Quando a dívida era paga, os lotes combinavam com ele, foi dito a declaração.
A vítima vendeu todo o dinheiro para sua casa assalariada.
Goedard entrou em contato com outra mulher alegando conhecê -lo desde a faculdade. A mulher foi persuadida a pagar US $ 250.000 por despesas com um portfólio financeiro, Goedard a enviará da Síria.
No entanto, o Ichohak alegou que todos os fundos foram recebidos e eles os submeteram a uma conta bancária do meio do Midferst, onde ele era o único signatador, disse o depoimento.
De acordo com o aviso, a agência do Steelwater Midfferst Bank foi expulsa do escritório de Drammond em janeiro e, depois de pagar US $ 120.000 de uma das vítimas, suspeita-se que a atividade de Jaliyati fosse expressa na notificação. A Unidade de Proteção ao Consumidor investigou posteriormente.
Crime de confiança/romance e Maurice DeNiro
Definido como um esquema de confiança/romance FBIEssas ofensas ocorrem quando uma pessoa acredita que está em um relacionamento – família, amigo ou romântico – e manipulou para enviar itens de valores para dinheiro, informações financeiras ou pessoais ou a um criminoso. FBI Relatório de crime da Internet Em 2023, a autoconfiança/romance perdeu mais de US $ 600 milhões pelo crime.
A aplicação da lei local confrontou o Ichohak sobre a suspeita de atividade criminosa em janeiro, mas ele foi acusado de ter continuado a lavagem após um breve intervalo.
O depoimento disse na declaração que Ilok foi entrevistado voluntariamente no Departamento de Polícia de Pavi em 2 de março, pedindo a uma entrevista que, se ele devolvesse as pessoas que lhe haviam enviado dinheiro, ele pediu uma entrevista.
No entanto, ele alegou que estava no relacionamento on -line, recebeu dinheiro, cheque, transferência de arame e outros itens para uma pessoa sob os assentos de Maurice Dinoro, depoimento. Ichohak afirmou que tinha uma “bandeira vermelha” sobre a situação e estava preocupada com o fato de ser preso.
Quando Ichohak concordou em investigar sua bolsa, o depoimento disse que havia vários cartões bancários que ele estava associado a contas de que ele contrabandeava dinheiro, um deslizamento de depósito de médio porte estava disponível por US $ 110.000 e vários cartões -presente da Apple disponíveis com códigos de barras. Havia também US $ 500 como dinheiro, o que a pessoa disse das pessoas que enviaram dinheiro, mas ainda não creditou.
Diante de quatro cálculos de uso ilegal de ganhos criminais e contagem da Lei de Crimes de Computador de Oklahoma, que pode levar até 622 anos de prisão e multa de US $ 1,5, segundo o aviso.
De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Pawni, ele é mantido na prisão de Pawni County desde segunda -feira RegistroO advogado não foi listado e não está claro se ele tem uma representação legal.
“Agradeço o trabalho da minha unidade de proteção ao cliente, a fim de lutar por essas vítimas e responsabilidade com seu suposto agressor”, disse Drummond Notification.
