O Banco da Escócia foi multado em £ 160.000 pelo órgão de fiscalização de sanções do Reino Unido depois de abrir uma conta bancária e processar pagamentos para um associado do presidente russo, Vladimir Putin.
Dmitry Ovsyannikov, que se tornou a primeira pessoa a fazê-lo Processado por contornar sanções do Reino Unido No ano passado, 24 pagamentos totalizando £77.383 foram feitos a partir da conta corrente pessoal durante fevereiro de 2023.
Russo, que O governo do Reino Unido o incluiu em sua lista de proibiçõesOcupou cargos importantes no governo russo, como ex-governador de Sebastopol na Crimeia ocupada pela Rússia.
Em 21 de novembro de 2017, A UE fez de Ovsyannikov uma pessoa designada ao abrigo da sua lei de sançõesDizendo que as suas ações comprometeram ou ameaçaram a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia.
Isto proibiu-os de entrar ou aceder a fundos nos Estados-Membros, incluindo o Reino Unido, que então ainda era membro da UE. O Reino Unido foi adicionado à lista depois que o país deixou o bloco.
A UE revogou a designação de Ovsyannikov em 2022, mas ele permanece na lista do Reino Unido.
Em 4 de agosto de 2022, ele fez um pedido online para obter um passaporte do Reino Unido vindo da Turquia, tendo viajado da Rússia para a Turquia três dias antes, ouviu o tribunal durante seu julgamento criminal.
No caso bancário, o Gabinete de Implementação de Sanções Financeiras (OFSI) concluiu que Ovsyannikov tinha aberto uma conta em Halifax, parte do Banco da Escócia, em 6 de fevereiro de 2023, utilizando o seu passaporte do Reino Unido, que tinha uma variação ortográfica do seu nome diferente do seu nome. que estão na lista de banimentos.
Isso significava que a conta não foi sinalizada como possível correspondência pelo sistema automatizado de triagem de aprovação do banco.
A conta permaneceu irrestrita até 24 de fevereiro de 2023, quando o banco o identificou como indivíduo designado como parte da triagem de pessoas politicamente expostas.
Multa para o Bank of Scotland, que faz parte do Lloyds bancário O grupo foi atingido com um corte de 50% porque divulgou voluntariamente as violações um mês após o pagamento.
Um porta-voz do Lloyds Banking Group disse que “leva as suas responsabilidades regulatórias extremamente a sério”.
“Agimos com rapidez e transparência, encaminhamos proativamente este caso único e isolado ao OFSI e trabalhamos em estreita colaboração com eles”, disse a empresa.
“O OFSI reconheceu a nossa pronta divulgação voluntária, o que resultou na redução máxima possível das penalidades.
“Fortalecemos ainda mais nossos controles para garantir que continuamos a atender aos mais altos padrões de gestão de risco e governança.”
Ovsyannikov não foi mencionado no aviso do OFSI. No entanto, uma fonte familiarizada com o assunto confirmou que ele é a pessoa em questão.
As tentativas de entrar em contato com Ovsyannikov não tiveram sucesso.
