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O escândalo veio à tona na última semana de Agosto, quando pessoas que tinham investido pesadamente numa empresa se queixaram de que esta não conseguiu entregar os retornos prometidos. (Foto: Shutterstock)
O Centro pediu ao Central Bureau of Investigation (CBI) que investigasse 41 casos ligados ao esquema de comércio online de vários milhões em Assam.
Uma notificação a este respeito foi emitida pelo Ministério do Pessoal, Queixas Públicas e Pensões na sexta-feira e partilhada pelo Gabinete do Ministro Chefe (CMO) em ‘X’ no sábado.
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Ele disse: “Os poderes e jurisdição dos membros do Estabelecimento de Polícia Especial de Delhi foram estendidos a todo o Estado de Assam para investigar crimes sob as seções relevantes do IPC/BNS e FIRs e outras leis mencionadas em outras leis. Em relação a transações fraudulentas e depósitos não regulamentados envolvendo transações de grandes somas de dinheiro.” 41 casos policiais foram registrados em diferentes delegacias de Assam.
O CMO também mencionou que o governo estadual sob o comando do ministro-chefe Himanta Biswa Sharma garantiu total cooperação ao CBI para uma investigação rápida destes casos.
A fraude veio à tona na última semana de Agosto, quando aqueles que tinham investido substancialmente numa empresa propriedade de Dipankar Burman, que está actualmente em fuga, alegaram que ele não lhes tinha pago os rendimentos prometidos e o seu escritório foi fechado. A partir de 21 de agosto.
Em setembro, o Gabinete de Assam decidiu entregar os casos ao CBI. O secretário-chefe, Ravi Kota, também discutiu o assunto com o diretor do CBI, Praveen Sood, que garantiu que o processo de aceitação dos casos começaria em breve.
As empresas, promovidas na sua maioria por pessoas na faixa dos 20 anos, alegadamente arrecadaram centenas de milhões do público com promessas de retornos substanciais de investimentos no mercado de ações. No entanto, estas empresas começaram a deixar de pagar aos investidores nas últimas semanas.
Até agora, mais de 65 pessoas foram presas em conexão com o golpe, e 14 equipes especiais de investigação (SITs) foram criadas para investigar os casos registrados no Código Penal Indiano, bem como na Lei de Proibição de Esquemas de Depósitos Não Regulamentados de 2019.
(Apenas o título e a imagem deste relatório podem ter sido reformulados pela equipe do Business Standards; o restante do conteúdo é gerado automaticamente a partir de um feed distribuído.)
Publicado pela primeira vez: 12 de outubro de 2024 | 14h05 É
