A classe média está financiando o uso de drogas RússiaA guerra na Ucrânia e até a actividade de espionagem em solo britânico através de redes globais de branqueamento de capitais, alertam os chefes de aplicação da lei.
Uma rede bilionária tão grande que comprou um banco no Quirguizistão, está a operar em 28 vilas e cidades em todo o Reino Unido, recolhendo dinheiro “sujo” de criminosos e depois convertendo-o em criptomoeda “limpa”.
Nacional nos últimos 12 meses Crime A agência prendeu 45 suspeitos de lavagem de dinheiro e apreendeu mais de £ 5 milhões em dinheiro.
E no ano passado desmantelou uma rede dirigida pela glamorosa milionária siberiana Ekaterina Zhdanova, que lavava dinheiro para o cartel irlandês Kinahans e para espiões patrocinados pelo Estado.
Mas o vice-diretor Sal Melky disse que a ligação sinistra entre o uso casual de drogas e as atividades nefastas do Estado russo tornou-se clara pela primeira vez.
“Podemos traçar uma linha muito clara entre alguém que compra cocaína numa sexta-feira à noite e acontecimentos geopolíticos que estão a causar sofrimento em todo o mundo”, disse ele.
Melky explicou que o dinheiro ganho pelos traficantes de drogas e outros criminosos vai rio acima para ser branqueado pela rede, cabendo aos branqueadores de capitais uma parte dos lucros.
Este dinheiro foi então utilizado para financiar projectos de inteligência russos, operações militares e para ajudar organizações apoiadas pelo Estado a escapar às sanções.
Ekaterina Zhdanova, que nasceu na Sibéria e construiu uma vasta rede de contactos em Moscovo, dirigia uma rede “inteligente” de branqueamento de capitais, mas está agora sob custódia em França.
A NCA apreendeu mais de 5 milhões de libras em dinheiro de pessoas envolvidas em redes de lavagem de dinheiro apenas nos últimos 12 meses.
“Não é tão simples como pagar a um traficante de drogas e o crime desaparecer – é financiar coisas más em todo o mundo”, disse ele.
A inteligência russa usou a rede de nome inteligente de Zhdanova para canalizar dinheiro para um grupo de búlgaros baseados no Reino Unido que foram condenados em Março por uma operação de espionagem que revelou três anos de segredos ao Kremlin.
O grupo, liderado por um homem chamado Orlin Rusev, recebia ordens diretamente de Moscou e era administrado a partir de uma pousada em Great Yarmouth, equipada com sofisticada tecnologia de vigilância.
Smart e outro grupo chamado TGR, liderado pelo empresário russo Georgy Rossi, foram destruídos pela Operação Desestabilizar no ano passado e Zhdanova está atualmente detido em prisão preventiva em França.
Em Agosto, uma empresa ligada a Rossi, a Altair Holding SA, foi sancionada na Grã-Bretanha depois de ter sido identificada como controlando uma participação de 75 por cento no Keremet Bank, com sede no Quirguizistão, que utilizou para escapar às sanções.
Robin Laika, arquiteto de soluções da empresa de combate à lavagem de dinheiro Strives, explicou que a compra do banco representa um novo modelo de evasão de sanções em que “você se torna um banco em vez de usar o banco”.
Ele disse que a rede trouxe sua infraestrutura financeira internamente para dar aos lavadores de dinheiro controle total sobre os dados e geração de quaisquer relatórios que possam desencadear medidas de segurança.
O empresário russo Georgy Rossi (à direita, com Elena Chirkinyan) dirige o grupo de lavagem de dinheiro TGR e comprou o controle acionário do Keremet Bank, com sede no Quirguistão.
A NCA e a Scotland Yard efetuaram uma série de detenções de mensageiros que recolhem dinheiro de criminosos e o transportam em nome de lavadores de dinheiro.
Eles incluíam Giorgi Tabatadze, que foi condenado a três anos de prisão por ajudar a rede a lavar 2,2 milhões de libras.
Tabatadze foi preso por oficiais da NCA em abril de 2024 e mais de £ 750.000 em dinheiro foram apreendidos em seu carro e endereço residencial.
A NCA começou a colocar cartazes alertando outros mensageiros em inglês e russo acima dos mictórios e secadores de mãos em estações de serviço em todo o Reino Unido.
Sr. Melky disse: ‘Milhões de britânicos podem ter visto essas mensagens em estações de serviço, mas tenha certeza de que elas não foram feitas para você.’
‘Para aqueles enganados que possam tê-los visto, a sua escolha é simples: ou parar este trabalho, ou estar preparado para ficar cara a cara com um dos nossos oficiais e ser confrontado com a realidade da sua escolha. Dinheiro fácil leva a tempos difíceis.
A rede de lavagem de dinheiro opera em 28 vilas e cidades do Reino Unido
Vitaly Lutsak (foto) e Valery Popovich foram condenados conjuntamente a 13 anos de prisão em abril por uma fraude de £ 6 milhões.
Valery Popovich e Vitaly Lutsak foram condenados conjuntamente a 13 anos de prisão em Abril pelo roubo de 6 milhões de libras – explorando a guerra Rússia-Ucrânia para branquear os seus lucros criminosos.
A dupla usou dinheiro do crime para comprar vans e caminhões na Grã-Bretanha antes de vendê-los na Ucrânia e converter os lucros em criptomoeda.
O esquema permitiu a Popovich comprar uma segunda casa de £ 1 milhão em Londres.
O Ministro da Segurança, Dan Jarvis, disse: “Esta operação complexa expôs as táticas corruptas usadas pela Rússia para escapar às sanções e financiar a sua guerra ilegal na Ucrânia.
«Estamos a trabalhar incansavelmente para localizar, perturbar e processar qualquer pessoa envolvida em atividades para um Estado estrangeiro hostil. Isso nunca será tolerado em nossas estradas.
«Gostaria de agradecer a todos os agentes pelo seu trabalho na exposição desta criminalidade e na destruição das redes de dinheiro sujo que alimentam o crime organizado grave.
