Entenda como o PCC atuou no setor energético A Operação Carbono Oculto 86 lançada nesta quarta-feira (5) teve como alvo um esquema de lavagem de dinheiro de R$ 5 bilhões ligado ao grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC). A Polícia Civil fechou 49 postos de gasolina nas cidades do Piauí, Maranhão e Tocantins. Segundo o secretário de Segurança do Piauí, Chico Lucas, o grupo estava construindo uma distribuidora de combustíveis na rodovia que liga a capital Teresina ao município de Altos para fazer entregas em outros estados. ✅ Acompanhe o canal g1 Piauí no WhatsApp. O g1 explica nesta reportagem como funcionava o esquema, descoberto pela Polícia Civil. Como funcionou o esquema? Quais termos foram identificados? Como a Polícia Civil abordou esse projeto? Quem são as empresas que fazem a investigação? O que foi apreendido? Como funcionou o esquema? As investigações revelaram que o PCC estava envolvido na importação irregular de produtos da cadeia de combustíveis no Piauí, Maranhão e Tocantins. Foram identificadas irregularidades em diversas etapas do processo de produção e distribuição de gasolina e etanol. As suspeitas são de que o modus operandi seja semelhante ao descoberto na Operação Hidden Carbon, lançada em agosto. Para dificultar a identificação dos verdadeiros beneficiários, os suspeitos usaram nomes, criaram fundos e utilizaram fintechs para transações financeiras ilícitas, operações semelhantes vistas em outras operações. 🔍Fintech é uma empresa que utiliza tecnologia para oferecer produtos e serviços financeiros de formas inovadoras, como banco digital, pagamentos online, investimentos e empréstimos. Ainda segundo a Polícia Civil, foram simuladas transações de compra e venda de combustíveis com contratos falsos. A operação revelou que as empresas-alvo adquiriram estações nas cidades, mudaram de bandeira comercial sem alterar a gestão real e emitiram faturas duplas com lucros duplos. Parte do valor foi repassado pelas fintechs. O PCC estava construindo uma distribuidora de combustíveis na rodovia que liga a capital Teresina ao município de Altos, segundo a investigação. A propriedade estava fechada. “O Piawi é estratégico geograficamente porque tem o único capital lá dentro. Esse grupo estava construindo uma distribuidora de combustíveis na estrada de Altos para irrigar outros estados. Eles são alimentados pelo braço financeiro do PCC, que ficava na Faria Lima”, disse o secretário de segurança, Chico Lucas. Segundo o secretário do Departamento de Segurança Pública, a intrusão da facção no sector dos combustíveis tem trazido desequilíbrios aos consumidores, tanto pela “menos bombas” como pela adição de substâncias aos combustíveis. Quais termos foram identificados? O secretário Chico Lucas destacou ainda que mais de 20 denúncias foram apresentadas na Justiça entre 2023 e 2025 contra três dos cargos investigados. Postagens proibidas no Piauí: Teresina Posto HD 06 – Buenos Aires Posto HD 14 / Posto Diamante 14 – Zoobotânico Posto HD 05 – Mafrense S33 Posto HD 30 Posto HD 09 – Santa Isabel Posto HD 01 – Noivo Posto HD 10 / Posto Diamante 10 – Centro Posto HD 19 – São Sebastião Posto HD 18 – Itararé Posto HD 02 – São Raimundo Posto HD 04 – Dirceu II Posto HD 08 / Posto Diamante 08 Posto HD 08 / Posto Diamante 02 Posto na Diamante 07 – Santo Antônio Posto HD 20 – Angelim HD Petróleo Premium Ltda – Parque Itaré Parnaíba Posto HD 27 – Av. São Sebastião (Planalto Monteserra) Posto HD 34 – Av. Deputado Pinheiro Machado (bairro Piauí) Posto Altos HD 32 – BR-343, Km 302 (Zona Rural) Posto HD 17 / Posto Diamante 17 – BR-343, Km 314 (Buritizinho) Posto São João da Fronteira, Tuzan-3205 HD Demerval Lobão Posto HD 12 – Av. Padre Joaquim Nonato, 13, Centro Lagoa do Piauí HD TRR – Av. José Soares da Silva, 759 Posto HD 11 – Av. José Soares da Silva, 659 Miguel Leão Posto HD 16 / Posto Diamante 16 – BR-316, Vila Cruz do Paiva Oeiras Posto HD 15 / Posto Diamante 15 – Av. Transamazônica, Rodagem de Picos Bairro Picos Posto HD 24 / Posto Diamante 24 – BR-316, Km 303, bairro Altamira Posto HD 22 / Posto Diamante 22 – BR-316, Km 307, próximo Altamira Uruçuí, Km247, área HD23PI Canto do Buriti Posto HD 21 / Posto Diamante 21 – PI-141, Km 657, zona rural Posto HD 29 – PI-141, km 04, zona rural Dom Inocêncio Posto HD 23 / Posto Diamante 23 – Gleba Gleba de Terrasoi Perasoroi 23 / Petróleo Peritoró – Rodovia BR-316, km 420, s/n, Povoado Livramento Posto HD 36 – Rodovia BR 316, km 421, S/N, Povoado Livramento Caxias (MA) Posto HD 28 / Posto Diamante Burente, Al-Burente 2316 Maranhão (MA) Estação HD 31 – Rodovia BR 316, Km 403, Barro Petro São Raimundo das Mangabeiras (MA) DRPX Rede Diamante de Estações 23 – Rodovia BR 320, S/N Timon (MA) Consórcio Rota Energia, São 403, Martinsíeula, São 403 (MA) JOI Rent – Rodovia BR 135, nº 25, Pedrinhas Como os investigadores chegaram ao esquema? Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), foi observada adulteração de emissoras após a venda da rede de emissoras HD em 2023. Uma empresa foi criada repentinamente e investigadores de negociação de preços perceberam o motivo. Com a venda, a holding passou a dominar outras empresas, como Red Diamond e Mind Energy, também alvos da operação. À medida que as investigações avançavam, a Polícia Civil identificou os atuais proprietários, ex-proprietários das empresas e identificou os criminosos. Quem são as empresas que fazem a investigação? Investigado: Rogério García Pérez: Gerente da Altinvest Gesto de Recursos, contratado como operador financeiro do PCC. Denis Alexandre Jotesso Villani: empresário paulista associado à Red Diamond, envolvido em 40 empresas incluindo 12 emissoras no Piauí. Haran Santiago Giro Sampaio e Danilo Coelho de Sousa: ex-proprietários da “Ready HD”, responsáveis pela expansão da rede e posteriores vendas. Moisés Eduardo Soares Pereira e Salatiel Soido de Araújo: Funcionários locais e intermediários usados como “laranjas” em holdings sediadas em São Paulo. O ex-secretário e ex-vereador Victor Linhares também foi apontado pela Polícia Civil como pessoa de interesse na operação. Segundo a investigação, ele foi condenado a abrir conta na fintech BKBank, alvo de operação da Polícia Federal há seis meses e conhecida como “fintech do PCC”. “Ele recebeu uma foto no valor de R$ 230 mil de um dos investigados, transferiu esse valor para outra conta e nunca mais acessou”, detalhou o representante. Empresas e fundos de investimento investigados Pima Energia Participações Ltda.: empresa criada antes da compra da Rede HD, ligada ao Jersey Fundo de Investimentos e Altinvest. Mind Energy Participation Ltd.: A empresa paulista costumava transferir unidades da rede. Rede Diamante / DNPX Diamante Nice Participações Ltda.: nova marca que assume 12 emissoras no Piauí e Maranhão controladas por Denis Villani. Financiadoras e fintech: Altinvest, Jersey FIP, GGX Global Participation, Duvale Distribuidora e Copape Produtos de Petróleo. O que foi apreendido? Foram apreendidos um avião monomotor Cessna Aircraft 210, avaliado entre R$ 1 milhão e R$ 3,5 milhões, e um Porsche Macan 2.0 Turbo, avaliado em R$ 500 mil. Segundo a Polícia Civil, mais de R$ 348 milhões foram bloqueados nas contas de 10 pessoas físicas e 60 empresas que são investigadas. Existem mandados de prisão em outros três aviões. A polícia informou a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que tenta localizar o avião. O que dizem os mencionados na operação? Altinvest Procurada pelo g1, a empresa Altinvest administrada por Rogério Garcia Peres, informou que o fundo citado na operação foi encerrado em 5 de maio de 2025 e ressaltou que cooperou com as autoridades. A TV Clube tentou contato com Denis Alexandre Zoteso Villani, Victor Linhares de Paiva e Pima Energia Participios Limida e a empresa Red HD, ligada aos investigados Moes Eduardo Soares Pereira e Salatiel Soido de Araujo, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem. TV Clube Mind Energy Participações Ltda., Rede Diamante / DNPX Diamante Nice Participações Ltda.; Jersey FIP, participação GGX Global, Duvale Distribuidora e Copape Produtos de Petróleo. A reportagem afirma que Santiago Giroud não pôde ser contactado por Sampaio e Danilo Coelho de Sousa. Vídeos: assista aos vídeos mais vistos do Red Club
