Um foi condenado a cinco anos de prisão por operar US $ 21,5 milhões em Nova York, onde trapaceou mais de 20 vítimas no programa de empréstimos simulados, e esse dinheiro foi usado por dinheiro para produtos de luxo e para ter um ótimo hotel para uma grande falência.
Francius Margand (42) foi condenado na quinta -feira por supostamente conduzir um projeto de três anos no Brooklyn Court, Promotores de Nova York O anúncio foi condenado a pagar US $ 8,5 milhões e US $ 7,5 milhões para apreender.
Os promotores dizem que Marganda operou o projeto de 25 de maio a maio de 2021 depois de estar em Nova York depois que seu visto foi demitido.
Nesse enredo, He-in na primeira vez, solicitou que as pessoas investissem em investidores indonésios e indo-americanos-dois programas simulados, conhecidos como transferência fácil e transferência global. Ele e os co-conspiradores reivindicam os programas como programas de empréstimos a curto prazo e de juros, onde os investidores podem obter renda passiva, a taxa de retorno pode ganhar 200% ou mais.
Em vez de investir nesse dinheiro, Marganda e seus co-conspiradores abusam dos fundos para seu próprio benefício, gastos em imóveis, produtos de luxo, pagando contas de cartão de crédito durante a lavagem de sua conta bancária.
Em um exemplo, a renda do esquema foi transferida para uma conta privada em mais de 11 meses de US $ 3,8 milhões e os ganhos de suas contas de cartão de crédito foram usados mais de US $ 264.000 para pagar, segundo a notificação.
O projeto entrou em colapso em maio de 2021, quando Marganda e co-consistentes pararam de pagar investidores.
Os promotores dizem que Marganda fugiu para os Estados Unidos e recebeu um passaporte indonésio chamado uma malha. Ele então continuou a usar esse esquema para permanecer em hotéis de luxo em todo o mundo, incluindo França, Maldivas, Nepal e Tailândia.
Pelo menos 20 vítimas foram identificadas com idades entre 25 e 6 anos, cuja perda foi superior a US $ 21,5 milhões.
As vítimas moravam em pelo menos 31 estados, incluindo Nova York, Washington DC, além da Indonésia e da Malásia.
Os promotores disseram em um comunicado à imprensa: “Muitas das vítimas tinham maneiras limitadas e apontaram seus recursos com parentes e amigos para investir em dólares americanos e rupia indonésia”.
A declaração da vítima foi apresentada durante a punição de Marganda e muitos disseram que declaram falência por causa de fraude, eles poderiam perder quase todas as suas economias e tolerar sofrimento sério.
Uma vítima lutou para pagar pela quimioterapia do membro da família devido a fraude. O estágio 4 de outros membros da família lutou para pagar pelo custo do tratamento relacionado ao diagnóstico de câncer de pulmão. O aviso dizia que, após a morte de ambos os pais, havia uma falta de fundos para viajar e prestar homenagem.
Marganda foi renomeada de Cingapura para os Estados Unidos em novembro de 2021
“John John Jo Durham, advogado dos EUA no Distrito Leste de Nova York, disse em comunicado:” A tentativa de Marganda de escapar metade do caminho ao redor do mundo para se esconder em hotéis sofisticados foi inútil “, ele aprendeu em um tribunal federal em Brooklyn e a Saving”, por causa da minha esperança, por causa de suas vítimas, por causa de sua vítima, por causa de sua esperança “, por causa da minha esperança, por causa de suas vítimas, por causa de suas vítimas de marganda, por causa da minha esperança”, por causa de sua esperança.
Marganda, uma modelo advogada Florian, disse à NBC News: “Embora Marganda esteja muito decepcionada com o que é a sentença extraordinária para o culpado pela primeira vez, Marganda usará seu tempo atrás da prisão e tentará devolver suas vítimas depois de ser libertado”.
