Um consultor financeiro supostamente não declarou interesses em uma empresa que detinha milhões de dólares vinculados aos fundos de aposentadoria falidos First Guardian and Shield, ouviu o Tribunal Federal.
Durante uma aparição na quinta-feira, os advogados que representam o órgão de fiscalização corporativa ASIC disseram que um administrador judicial deveria ser nomeado para os ativos da Ferus Meri, com sede em Melbourne, que incentivou milhares de clientes de sua empresa a investir em fundos falidos.
“Desde que a ordem de divulgação entrou em vigor em 18 de fevereiro, o Sr. Merri divulgou repetidamente os ativos somente depois que a ASIC os descobriu”, disse o juiz Mark Moshinsky. australiano Informado.
O tribunal foi informado de que os interesses que o Sr. Mehri supostamente não divulgou incluíam fontes de salários e dividendos recebidos, interesses de propriedade e participações acionárias.
Foi ouvido que o Sr. Merahi “não revelou os seus interesses numa empresa constituída nas Ilhas Caimão que alegadamente tinha uma conta bancária na Ilha de Man”.
ASIC alegou que uma empresa das Ilhas Cayman chamada Nexoasis Consulting Inc tinha ‘fluxos de dinheiro substanciais de aproximadamente US$ 9,6 milhões (AU$ 14,8 milhões) de empresas vinculadas a investimentos feitos pelo First Guardian Master Fund.
Mehri é acusado de receber milhões de dólares em honorários e lucros por aconselhar os seus clientes a investirem em dois fundos de reforma falidos.
A ASIC já acusou Merahi de se envolver em “conduta injusta”, não agindo no melhor interesse dos clientes, dando conselhos conflitantes e emitindo declarações de conselhos erradas.
O consultor financeiro Firas Mehri incentivou milhares de seus clientes a investir em fundos de aposentadoria falidos, First Guardian and Shield
O cão de guarda alegou que fez tudo isso enquanto recebia milhões de dólares.
De acordo com a ASIC, Merahi usou empresas de marketing para direcionar os clientes para seus negócios de consultoria financeira, Venture Egg e Financial Services Group Australia, que estão agora em liquidação.
ASIC disse que entre 2020 e 2024, o Sr. Meri e os consultores que trabalham para ele supostamente instruíram aproximadamente 6.000 clientes a investir aproximadamente US$ 296 milhões de seus fundos de aposentadoria no First Guardian Master Fund e aproximadamente US$ 230 milhões no Shield Master Fund.
Em troca, alega-se que as empresas do Sr. Merhi receberam aproximadamente 18 milhões de dólares em honorários de consultoria antecipados, bem como mais de 19 milhões de dólares de entidades associadas ao First Guardian pela comercialização do fundo aos clientes.
Desde então, ambos os fundos entraram em colapso.
A vice-presidente da ASIC, Sarah Court, descreveu o caso como “má conduta em escala industrial”.
“Este tipo de conduta não só prejudica a integridade dos setores de aconselhamento financeiro e de pensões, como pode ter um impacto devastador na vida das pessoas”, disse ele.
ASIC também alegou que o Sr. Merry disse aos clientes que o fundo era administrado pela Macquarie.
Os seus bens foram confiscados e ele está atualmente impedido de sair do país.
