Os agentes da receita federal participaram da operação sobressalente na quinta -feira (25) em São Paulo. Publicação/Receita Federal do IRS e Serviço de Serviço de Ministério Público SAO Paulo (MP-SP) O Orange descobriu uma rede com cerca de 60 motéis que são usados para contrabandear dinheiro organizado pelo CCP. Os motéis mudaram mais de US $ 1 milhão de 2021 para 2021. As investigações fazem parte da operação operada na quinta -feira (25), cuja meta é o plano ilegal do setor de combustível e jogo. Segundo o IRS, essas empresas contribuíram para o aumento de parceiros de capital em parceiros de crimes organizados, incluindo a distribuição de US $ 45 milhões para lucrar e dividendos. Um dos motéis distribuiu 64% da receita total da declarada. Os restaurantes localizados em motéis, incluindo seu próprio CNPJ, também fizeram parte do projeto – um dos quais distribuiu US $ 1,7 milhão com lucro após registrar R6,8 milhões entre 2022 e 2023. Operações imobiliárias realizadas pelos CNPJs relacionados aos membros da organização criminosa também atraíram a atenção dos investigadores. Um dos CNPJs adquiriu US $ 1,8 milhão em 2021; Outro comprou US $ 5 milhões em imóveis em 2021. Além dos motéis, esse grupo foi operado com a loja de franquias e até o desenvolvimento da construção. O gráfico do IRS mostra como o Flavo Silvorio Sikira lavou dinheiro com combustível adulterado em motéis e desenvolvimento imobiliário em sp. Quinta -feira (23) na quinta -feira (23), o Spawar de 1 bilhão de operações de operações de R -1 bilhões de operações de movimento federal oculto – que divulgou as atividades do PCC entre as multas do sistema financeiro de Faria Lima. O nome “sobressalente” foi retirado do boliche. Um adicional ocorre quando o jogador cai todos os pinos após dois arremessos na mesma rodada. Segundo o IRS, durante a inspeção, 21 CNPJs foram conectados a 98 organizações relacionadas à mesma franquia, tudo em nome do alvo de operação. Embora operacionais, essas empresas tinham evidências de contrabando. Eles transferiram cerca de US $ 1 bilhão entre 2020 e 2024, mas as faturas emitiram apenas US $ 550 milhões. Ao mesmo tempo, eles cobraram US $ 25 milhões em impostos federais (2,5%de seu movimento financeiro ao mesmo tempo) e distribuíram US $ 88 milhões a lucros e dividendos aos parceiros. The IRS says, “With the resources obtained through this project, the targets are achieved by direct or equity resources and the front agencies are among the products acquired by groups: 23 meters yacht, initially bought by a motel, and then transferred to a failed company, which also achieved a Helicopter (Augusta Model) by Augusta (Augusta). One of the Lamborghini URUs is located on the side, which is worth more than $ 20 million, known as Silvario Sikiraho, o principal alvo das vendas de TV SalvinH, a TV Salevin. Recursos. 25 Operação Operação Spoare São Paulo (19 mandados), Santo Andre (2 mandados), Barueri, Bartioga, Campos do Jordo e Osasco preencheram 25 mandados de busca e apreensão. (SFAZ-SP) participou da investigação, incluindo outras atividades contra o crime e a operação da operação do crime, incluindo as negociações internacionais. Dizem que a cadeia de carbono da Operação foi realizada na última sexta -feira (1), que custava o porto do Rio de Janeiro. A empresa disse que a agência intensificou a falsa campanha de combate, dizendo que “o IRS seguiu a promessa de garantir a proteção do petróleo e da economia nacional, excluindo a organização e o uso de fontes ilegais”.
