Dois preparadores de impostos foram acusados de fraudar o governo federal em US$ 65 milhões em fundos de ajuda da Covid, de acordo com promotores federais no Tennessee.
Renata Walton, 44, e Nicole Jones, 36, foram recentemente indiciadas por mais de 50 acusações, incluindo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, preparação de declarações fiscais falsas e obstrução da justiça, informou o gabinete do procurador dos EUA em Memphis em um relatório esta semana. comunicado de imprensa.
Walton é acusado separadamente de enviar pedidos de proteção de contracheque falso e de empréstimo para desastres à Administração de Pequenas Empresas, de acordo com o escritório.
Ambas as mulheres se declararam inocentes na segunda-feira e foram libertadas sob fiança de US$ 100.000. Os registros do tribunal não listavam um advogado para eles.
Walton possui e opera a R&B Tax Express em Moscou, Tennessee, onde ele e Jones “falsificaram números fornecidos ao IRS em declarações de impostos pessoais e empresariais de 2020 a 2024”.
Walton e Jones, de Olive Branch, Mississippi, solicitaram créditos fiscais para seus clientes sob o Crédito de Retenção de Funcionários e Crédito de Licença por Doença e Família, mas os clientes não receberam seus direitos, disseram os promotores.
No entanto, os clientes receberam restituições de impostos de seis dígitos e pagaram a Walton e Jones altas taxas que as duas mulheres lavaram através de bancos locais, disseram os promotores.
O gabinete do procurador dos EUA não especificou quanto os clientes pagaram a Walton e Jones.
O Crédito de Retenção de Funcionários é um crédito fiscal reembolsável para certas empresas e organizações qualificadas que tinham funcionários e foram afetadas durante a pandemia. O crédito de licença médica e familiar fornece um crédito fiscal aos empregadores pelos salários pagos por licenças gozadas por trabalhadores que precisam se recuperar de uma lesão, invalidez, doença ou condição relacionada à vacinação.
Se condenados, Walton e Jones enfrentam uma pena máxima de 20 anos para cada acusação de fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude eletrônica, 10 anos para cada acusação de lavagem de dinheiro, três anos para cada acusação de preparação de uma declaração de imposto falsa e um ano para cada contagem. Não apresentação da declaração fiscal. Walton pode pegar até 20 anos de prisão por sua única acusação de obstrução à justiça, disseram os promotores.
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