UM Nova Iorque Uma empresária foi condenada a nove anos de prisão federal na sexta-feira por um esquema financeiro que desviou mais de US$ 30 milhões de investidores estrangeiros e canalizou parte do dinheiro roubado para campanhas políticas nos EUA, incluindo a arrecadação de fundos de Donald Trump durante sua primeira presidência.
Sherry Zou Lee também foi condenada a confiscar US$ 31,5 milhões, bem como bens em três locais, e a pagar restituições às suas vítimas.
O residente de Oyster Bay, de 54 anos, que está detido desde sua prisão em 2022, se confessou culpado em julho de conspiração para fraudar os Estados Unidos por conspiração para lavagem de dinheiro e obstrução da administração das leis de financiamento de campanha pela Comissão Eleitoral Federal (FEC).
O seu co-réu, Lianbo Wang, também se declarou culpado de acusações semelhantes e foi condenado a cinco anos de prisão.
O advogado de Lee não respondeu imediatamente a um e-mail solicitando comentários na sexta-feira. Mas o advogado americano Joseph Nocella Disse Ele “deve enfrentar a justiça por seus esquemas cínicos”.
“Ele fez falsas promessas, mentiu para muitos de seus investidores e encheu os próprios bolsos enquanto eles sofriam enormes perdas”, disse ele em comunicado.
Os promotores dizem que Li e Wang passaram anos convencendo investidores, muitos deles da China, a contribuir com US$ 500 mil cada para um falso projeto de desenvolvimento, com a falsa promessa de que isso lhes garantiria o status legal de residentes permanentes nos EUA.
Em vez disso, segundo os promotores, os dois, que são cidadãos naturalizados dos EUA, usaram milhões de dólares desse investimento para despesas pessoais, incluindo roupas, joias, residências, viagens de férias e refeições caras.
Eles dizem que Li e Wang também venderam aos investidores acesso a políticos americanos e usaram os lucros para fazer contribuições ilegais para campanhas e comitês políticos americanos.
Num exemplo, os dois cobraram aos investidores 93 mil dólares cada pela admissão a uma angariação de fundos de Trump em 2017 – e depois utilizaram esse dinheiro para fazer doações ilegais, totalizando 600 mil dólares, ao comité que organizou o evento.
Lee também Foto tirada com Trump e sua esposa Melania no evento e usou a imagem para solicitar doações para um falso projeto de desenvolvimento, disseram os promotores.
Os promotores disseram que a campanha e os comitês não tinham conhecimento do esquema e nenhuma acusação de irregularidade criminal foi apresentada contra eles.
