Ministério da Informação do CambojaAs autoridades cambojanas prenderam um empresário proeminente apresentado em uma investigação da BBC Eye de 2023 sobre supostas operações fraudulentas online como parte de um esforço mais amplo para combater a fraude online organizada.
Kuong Lee, um cidadão cambojano de 50 anos, foi acusado de recrutamento ilegal para exploração, fraude fraudulenta, crime organizado e branqueamento de capitais em ligação com alegados crimes cometidos no Camboja e noutros locais desde 2019.
Em 15 de janeiro, um tribunal em Phnom Penh ordenou que ele fosse detido sob custódia enquanto se aguardava novos procedimentos.
Kuong Lee esteve presente entre O golpe do romance de abate de porcosInvestigação da BBC I sobre alegações de tráfico humano e fraude em complexos fraudulentos do Sudeste Asiático.
O programa, que foi ao ar em março de 2023, teve como foco o complexo Huang Le, um local de propriedade de Cuong Lee na cidade costeira de Sihanoukville.
BBC euO documentário segue o relato de ‘Didi’, um chinês que disse ter saído de casa depois de lhe ter sido prometido um emprego bem remunerado, mas foi traficado para o Camboja e forçado a trabalhar dentro de um complexo murado.
Didi disse que foi obrigada a trabalhar das 20h às 8h, horário local (13h à 01h GMT), visando vítimas na Europa e nos Estados Unidos, e não foi autorizada a deixar o complexo.
Ele compartilhou as imagens gravadas secretamente com a BBC e a Organização Global Anti-Scam (Gasso), um grupo dirigido por voluntários que resgata e apoia vítimas de tráfico.
Em um diário em vídeo gravado dentro de seu dormitório, Didi disse que lhe disseram para “continuar trapaceando enquanto viver” e que viu outra pessoa sendo espancada e arrastada para fora do escritório após cometer um erro.
Desesperado, Didi pulou do terceiro andar e tentou escapar. Mais tarde, ele procurou refúgio em uma casa segura em Phnom Penh antes de retornar à China.
Três anos após a exibição do documentário, ele agora trabalha em uma fábrica no sul da China.
O inquérito ouviu o depoimento de outro chinês, Mi Lijun, que disse ter ficado gravemente doente enquanto estava detido no complexo. Ele foi encontrado abandonado em uma rodovia e levado ao hospital. A BBC obteve imagens de suas últimas horas antes de morrer por falência de órgãos.
BBC euO documentário identificou Kuong Li como o proprietário do complexo de Huang Le e relatou que seu império empresarial abrangia imóveis, cassinos, hotéis e empresas de construção. Anteriormente, foi-lhe conferido o título honorário real de ‘Okonha’ e foi fotografado com altos funcionários em funções públicas e privadas.
A BBC repassou as acusações à polícia nas províncias de Kuong Lee e Sihanoukville. O documentário não respondeu aos pedidos de comentários antes de sua transmissão.
Em abril de 2023, porém, as autoridades cambojanas emitiram uma carta em resposta ao programa, confirmando Cuong Li como o proprietário do complexo de Huang Le, mas rejeitando as alegações como “infundadas”.
A carta afirma que uma investigação liderada pela Divisão Anti-Comercial de Crimes de Jogo em 8 de fevereiro de 2023 “não encontrou sinais de confinamento forçado ou tortura” e afirma que o documentário não refletia o que descreveu como os “esforços máximos” das autoridades para prevenir e erradicar todas as formas de tráfico de seres humanos.
Cuong Lee negou as acusações em entrevistas à mídia cambojana.
Em junho de 2023, Kuong Lee recebeu o título de ‘Nek Okonha’, uma das maiores honras reais do Camboja, uma posição acima de seu título anterior de ‘Okonha’.
Empréstimo L/FusEmbora Kuong Lee continue em prisão preventiva, as autoridades cambojanas afirmam que prosseguem as investigações sobre redes mais amplas ligadas à fraude organizada online.
O Secretariado da Comissão do Cibercrime disse que os tribunais cambojanos trataram de 37 casos importantes entre 2025 e meados de janeiro de 2026, resultando na condenação de 172 líderes e associados.
Um caso de alto perfil está envolvido Extradição de Chen Zhi No início deste ano. Empresários e magnatas chineses são acusados de serem os mentores de uma enorme rede fraudulenta online, traficando trabalhadores para campos de trabalhos forçados para defraudar vítimas em todo o mundo.
A medida foi amplamente vista como um sinal de que Phnom Penh está a responder à pressão internacional para combater complexos assolados por escândalos e crimes financeiros que operam dentro das suas fronteiras.
No início deste mês, o primeiro-ministro Hun Manet disse no Facebook que o Camboja considera “o combate ao crime relacionado à tecnologia” uma prioridade e pretende “eliminar todas as questões negativas relacionadas ao crime fraudulento online”.
A ONU estima que centenas de milhares de pessoas são traficadas para o Sudeste Asiático – em muitos casos para o Camboja – com a promessa de empregos bem remunerados, antes de serem forçadas a executar fraudes online em condições duras em complexos restritos.
Em toda a região, os governos lançaram medidas repressivas paralelas às operações fraudulentas online e às redes financeiras que as apoiam.
Na Tailândia, as autoridades intensificaram as investigações de branqueamento de capitais ligadas a centros fraudulentos, apreendendo bens e detendo suspeitos acusados de movimentar fundos ilícitos através de bancos, plataformas de criptomoedas e empresas de fachada.
Entretanto, em Myanmar, as autoridades invadiram vários centros fraudulentos de grande visibilidade, detendo milhares de pessoas e desmantelando instalações acusadas de gerir esquemas fraudulentos online em grande escala.
Muitos destes sites estavam ligados a redes criminosas transnacionais que operavam em vários países da região.
