boston – Em 18 de Novembro, os procuradores dos EUA anunciaram acusações contra oito homens, incluindo dois cingapurianos, por fazerem parte de uma rede global que ganhou dezenas de milhões de dólares ao longo dos anos através do comércio de informações privilegiadas sobre finanças e planos de fusão de inúmeras empresas.
Os promotores federais em Boston disseram que o esquema de abuso de informação privilegiada funcionou de 2016 a 2024 e foi liderado por Sammy Quaja, ex-banqueiro do Merrill Lynch na França. Eamma Safi, co-proprietária de um restaurante francês com Kuaja. e Ge Zhi, cidadão de Singapura.
Safi permanece sob custódia dos EUA e se declarou inocente no início de 2025. Sr. Ge, 34 anos,
foi preso provisoriamente em Singapura em 2024 e está sujeito a um processo de extradição.
Outra cingapuriana, Deb Ananth Durai, 39, é um dos outros seis réus considerados fugitivos, segundo o Departamento de Justiça dos EUA.
As pessoas restantes são as seguintes. Kuaja, que trabalhou no Bank of America Merrill Lynch até 2014, é acusado de conspiração para cometer fraude de títulos e lavagem de dinheiro. Christophe Donn da França. Julien Liu, da França e Hong Kong; Patrick Chow da França e Hong Kong. e Cheuk Yue Lee de Hong Kong.
Seus advogados não responderam aos pedidos de comentários ou não foram encontrados.
Os promotores alegam que Kuaja, Safi e Ge recrutaram banqueiros de investimento e outros membros da empresa para lhes fornecer informações confidenciais sobre várias empresas de capital aberto, incluindo empresas sediadas nos EUA, com as quais eles e os seus co-réus faziam negócios.
Também recrutaram outros comerciantes nos Estados Unidos, na Europa, no Médio Oriente e na Ásia para negociarem as informações que receberam em troca de uma parte dos lucros do abuso de informação privilegiada, disseram os procuradores.
A acusação afirma que a informação privilegiada incluía que a farmacêutica AstraZeneca, sediada no Reino Unido, planeava comprar a Alexion Pharmaceuticals em 2020 por 39 mil milhões de dólares (50,8 mil milhões de dólares). Diz-se que a LVMH, proprietária da Louis Vuitton, pretende adquirir a joalheria Tiffany & Co. em 2019. No mesmo ano, a fabricante de dispositivos médicos Stryker planeja adquirir a rival Wright Medical.
Os promotores disseram que os réus vazaram as informações obtidas para jornalistas a fim de lucrar com as transações e usaram telefones celulares “gravadores” e aplicativos de mensagens criptografadas para ocultar suas atividades assim que as notícias de suas dicas ilegais se tornaram públicas.
Eles também falavam em código, referindo-se ao dinheiro como “verde”, ao uso de informações privilegiadas como “correndo”, às negociações não anunciadas como “raça” e aos candidatos a fusões em outra empresa como “garotas” e “modelos”, de acordo com a acusação. Reuters
