Singapura – A Polícia de Cingapura anunciou em 18 de novembro que o ex-CEO e diretor da KTL Global, Tan Keng Yeo, foi considerado culpado de quebra de confiança envolvendo aproximadamente US$ 1 milhão.
Ele foi condenado a dois anos e oito meses de prisão por se apropriar ostensivamente de aproximadamente US$ 1 milhão de fundos para comprar máquinas pela divisão da KTL Global e, em vez disso, usar os fundos para representar falsamente a negociação ativa de ações da KTL Global.
Tan foi condenado por comércio falso em janeiro de 2024 e sentenciado a oito meses de prisão, que cumpriu depois de o tribunal ter rejeitado o seu recurso.
Descobriu-se que ele conspirou com outra pessoa para representar falsamente que as ações da KTL Global foram negociadas ativamente para ajudar a empresa a atingir o preço médio ponderado por volume mínimo de seis meses da SGX de 20 centavos.
A KTL Global estava anteriormente listada no conselho principal da Bolsa de Cingapura, mas foi retirada da lista em 2024.
Como resultado da sua recente condenação, o Sr. Tan era diretor da KTL Offshore (KTLO), uma subsidiária da KTL Global, e foi encarregado de gerir as suas contas bancárias.
Por volta de 23 de abril de 2015, o Sr. Tan notificou a KTLO de que precisava transferir aproximadamente US$ 1 milhão da KTLO para a KTL Offshore Hong Kong (KTL HK).
Por volta de 5 de maio do mesmo ano, ele dirigiu sua transferência do KTLO para o KTL HK. Então, em 20 de maio, foram transferidos US$ 999.980.
A transferência supostamente foi para a KTL HK comprar máquinas em nome da KTL Offshore Technology (Nantong), uma joint venture na qual a KTLLG detinha uma participação de 40%. A divisão Nantong detinha 40% das ações da KTL HK.
No entanto, o Sr. Tan desviou os fundos para financiar transações de ações, especialmente a transação KTL Global.
Isto foi feito usando várias contas de negociação para fazer parecer artificialmente que as ações da KTL Global foram negociadas ativamente.
De acordo com a polícia, Tan inicialmente solicitou um julgamento em relação à última condenação, mas durante o processo de julgamento ele se declarou culpado de uma acusação de quebra de confiança. Ele foi condenado pelo tribunal estadual em 20 de junho de 2025.
Uma acusação semelhante envolvendo US$ 500.000 também foi considerada para a sentença.
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