A Diretoria de Execução (ED) prendeu no mês passado quatro pessoas em conexão com um aplicativo de jogos online, Fwin, que fraudou usuários em Rs 400 crore (US$ 47,6 milhões). O aplicativo, inicialmente apresentado como uma plataforma legítima para ganhar dinheiro através de jogos, acabou se revelando uma farsa.
De acordo com o ED, a sua investigação revelou que cidadãos chineses estão a operar a aplicação com a ajuda e assistência de cidadãos indianos. “Os fundos coletados de jogadores online por meio dos aplicativos Fivewin foram depositados nas contas bancárias de vários indivíduos (chamados de pessoas de recarga) que permitiram que suas contas fossem usadas pelos proprietários dos aplicativos em vez de certas comissões”, disse a empresa, alegando retirada de cerca de Rs. 400 crore por meio de fraude.
Como funcionou o golpe:
- promessa atraente: Fewin atraiu usuários com a promessa de ganhos fáceis por meio de minijogos.
- Captação de fundos: depois que os usuários depositam fundos, o aplicativo retém seu dinheiro, evitando saques.
- Lavagem de dinheiro: Os fundos roubados foram lavados usando uma carteira digital vinculada a uma bolsa global de criptomoedas.
A polícia local em toda a Índia começou a receber relatos de vítimas que perderam fundos no aplicativo Feewin. Devido ao número crescente de vítimas denunciando a fraude, o caso foi encaminhado para a Direcção de Execução (ED), uma importante agência de aplicação da lei especializada no combate a crimes financeiros.
Através de sua investigação, o ED descobriu que o aplicativo fazia parte de uma rede criminosa transfronteiriça que usava vários métodos para ocultar a origem e a movimentação de fundos ilícitos usando contas bancárias de “mulas” e carteiras de criptomoedas, criando uma teia complexa. Transações que impeçam a identificação e o rastreamento.
Em parceria com a Binance, o ED lançou uma investigação abrangente e rastreou o fluxo de dinheiro lavado em várias carteiras de criptomoedas.
Prisões de estatísticas principais: ED prendeu quatro pessoas envolvidas na facilitação da fraude
Rede criminosa: À medida que a investigação prossegue, as autoridades estão a trabalhar para desmantelar a rede criminosa mais vasta por detrás da fraude.
Prevenindo Golpes Futuros: ED e Binance estão empenhados em garantir justiça e prevenir golpes semelhantes no futuro.
ED e Binance fizeram parceria com sucesso para desmantelar o esquema E-Nugget, um esquema fraudulento de investimento digital disfarçado de plataforma de jogos. Esta operação conjunta levou à identificação e congelamento de 42 contas de ativos digitais e centenas de contas bancárias, totalizando quase 6 milhões de dólares em lucros não obtidos, através de uma análise cuidadosa de blockchain e operações terrestres significativas.
Este caso destaca a importância das parcerias público-privadas no combate ao crime financeiro e na proteção dos consumidores contra fraudes online.
Publicado pela primeira vez: 25 de setembro de 2024 | 14h02 É
