CINGAPURA – O empresário Ng Yu Zhi, acusado de perpetrar um esquema fraudulento de investimento em níquel de bilhões de dólares através de suas empresas Envy Asset Management e Envy Global Trading, foi a julgamento no Tribunal Superior em 26 de novembro.
O homem de 37 anos é acusado de ter enganado investidores, que incluem advogados e financiadores, para que investissem um total de 1,46 mil milhões de dólares para financiar a negociação de níquel físico, quando tais negócios nunca ocorreram.
Os investidores teriam supostamente prometido retornos de cerca de 15% ao longo de três meses.
Ng foi acusado pela primeira vez em março de 2021 por duas acusações de negociação fraudulenta e trapaça. Novas acusações continuaram a ser apresentadas contra ele, até fevereiro de 2024.
Atualmente, ele enfrenta um total de 108 acusações, das quais 105 estão relacionadas ao suposto esquema fraudulento de investimento em níquel.
As outras três acusações referem-se à sua tentativa, em novembro de 2023, de vender uma loja na Bussorah Street, que ele teria comprado com rendimentos criminosos.
Essas acusações não foram transferidas para o Tribunal Superior.
Em 26 de novembro, o procurador-adjunto Gordon Oh disse ao Supremo Tribunal que a acusação irá processar Ng em 42 das 105 acusações relacionadas com o esquema de comércio de níquel.
As acusações são 10 acusações de trapaça, 15 acusações de falsificação, uma acusação de violação criminosa de confiança como diretor, 14 acusações de lavagem de dinheiro e duas acusações de negociação fraudulenta.
Ng, ainda com um penteado com topete, ouviu atentamente enquanto um oficial do tribunal levava uma hora para ler todas as 42 acusações para ele.
Uma das acusações processadas refere-se ao capitalista de risco Finian Tan.
Ng é acusado de enganar Tan, em pelo menos três ocasiões, para entregar US$ 19,2 milhões (S$ 25,6 milhões) à Envy Global Trading entre outubro de 2020 e janeiro de 2021.
Ng foi detido pela primeira vez em 19 de janeiro de 2023, depois que sua fiança foi aumentada de US$ 4 milhões para US$ 6 milhões, e ele não foi capaz de garantir imediatamente os fundos adicionais.
Ele foi libertado depois de posteriormente levantar o valor adicional.
A fiança foi posteriormente revogada depois que ele supostamente cometeu novos crimes, decorrentes da tentativa de venda da loja, enquanto estava sob fiança.
Os registros do tribunal mostram que ele está detido desde 31 de janeiro de 2024.
