CINGAPURA – Ng Sai Pek, fundador e ex-diretor da Agritrade International Ltd. (AIPL), foi acusado em tribunal em 2 de dezembro de 10 acusações de fraude nos termos da Seção 420 do Capítulo 224 do Código Penal.
O homem de 72 anos é acusado de fraude na plataforma financeira digital Funding Societies, que alegadamente tem um contrato de linha de crédito com a AIPL.
Um comunicado da Força Policial de Cingapura disse que a plataforma mostrava faturas financeiras supostamente atribuídas à AIPL. No entanto, mais tarde descobriu-se que eles eram fictícios. As organizações financiadoras foram assim enganadas e pagaram à AIPL um total de 8 milhões de dólares em 10 transacções entre Agosto e Novembro de 2019.
Em Janeiro de 2020, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Comerciais começou a investigar Ng e outros por suspeita de fraude no financiamento do comércio.
Vários relatórios foram apresentados à polícia entre Janeiro e Agosto de 2020 por várias entidades, incluindo bancos e empresas financeiras, que concederam linhas de crédito à AIPL para fins de financiamento comercial.
De acordo com um relatório de 2022, estas instituições financeiras, incluindo grandes bancos do Japão, Coreia do Sul, Índia e Taiwan, sofreram perdas de Janeiro de 2017 a Novembro de 2019.
A Sra. Ng deixou Singapura pouco antes do início da investigação policial. Um mandado de prisão e um Aviso Vermelho da Interpol foram posteriormente emitidos para ele.
Com a cooperação e assistência do Ministério da Segurança Pública da China, foi deportado para Singapura depois de ter estado em fuga durante mais de cinco anos.
Ng foi preso ao chegar a Cingapura em 1º de dezembro de 2025.
O crime de fraude é punido com pena de prisão até 10 anos e multa.
Ng é a segunda empresa sediada em Singapura a ser indiciada.
Em 9 de dezembro de 2022, o ex-diretor financeiro da AIPL, Lim Beng Kim, foi considerado culpado de 11 acusações de fraude nos termos da Seção 420 do Código Penal e uma acusação de falsificação de contas nos termos da Seção 477A da mesma Lei. Ela foi condenada a 20 anos de prisão em 17 de janeiro de 2023.
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