Cingapura – a 44 anos O homem da Malásia foi preso por seu suposto envolvimento em um caso de golpe de representação oficial do governo aqui no valor de $ 180.000, A polícia disse em 31 de agosto.
A polícia respondeu a um pedido de assistência por volta das 12h30 de 30 de agosto da UOB sobre uma solicitação suspeita de retirada de cheques de balcão por um homem em uma de suas filiais.
Com investigações de acompanhamento e colaboração com funcionários do banco, oficiais do Comando anti-SCAM e Divisão Central de Polícia estabeleceu a identidade do homem e o prendeu.
Investigações preliminares mostraram que o homem teria tentado facilitar o cheque de caixa, totalizando US $ 180.000. O cheque estava ligado a um relatório sobre a representação de um funcionário do governo supostamente do Ministério da Direito.
Em 29 de agosto, um 65 anos A vítima teria dito que ela estava envolvida em um caso de lavagem de dinheiro e teve que transferir todos os seus fundos de várias contas bancárias para sua conta da UOB para “fins de investigação”.
Ela também foi informada de que o dinheiro será devolvido a ela assim que as investigações terminarem.
A mulher cumpriu as instruções dos golpistas e transferiu Cerca de US $ 40.000 a uma conta desconhecida da OCBC e supostamente entregou cinco cheques em branco pré-assinados a uma pessoa desconhecida que se apresentava como oficial de investigações em 30 de agosto, perto de sua casa.
A polícia disse que o homem de 44 anos foi instruído por um sindicato a receber um dos cheques pré-assinados da vítima de uma pessoa desconhecida e depois encaixar o cheque no UOB Raffles Place.
Durante a prisão, o homem foi encontrado com um cheque em dinheiro e dois cartões desconhecidos da Malásia UOB ATM.
Dizia -se que o homem teria sido recrutado por um sindicato de golpe no exterior alguns dias antes para coletar e entregar dinheiro em Cingapura.
Espera -se que ele seja acusado no tribunal de respeitamento por conspiração para usar fraudulentamente como um documento forjado, pretendido para ser uma segurança valiosa e posse fraudulenta em 1º de setembro.
A primeira ofensa carrega uma pena de prisão de até 15 anos e uma multa, enquanto a segunda carrega um período de prisão até um ano e uma multa até US $ 3.000, ou ambos.
Estatísticas de golpe de meio ano em 30 de agosto pela polícia mostrou que
Cerca de meio bilhão de dólares foi perdido para golpes na primeira metade de 2025
com quase 20.000 casos relatados em Cingapura.
Os US $ 456,4 milhões perdidos entre janeiro e junho de 2025 foram uma queda dos US $ 522,4 milhões perdidos durante o mesmo período em 2024.
O relatório mostrou que os golpes de representação oficial do governo continuam sendo uma área de preocupação, com o número de casos quase triplicando de 589 no primeiro semestre de 2024 a 1.762 no primeiro semestre de 2025.
Tais golpes também viram as segunda maior derrota entre todos os tipos de fraude, com US $ 126,5 milhões perdidos. Este foi um aumento de 88 % em relação aos US $ 67,2 milhões perdidos durante o mesmo período em 2024.
A polícia lembrou ao público que aqueles que estão envolvidos em golpes serão tratados de acordo com a lei.
Eles acrescentaram que os funcionários do governo não exigirão que os membros do público divulguem informações pessoais sobre chamadas telefônicas ou pedam que transfiram dinheiro. Os funcionários do governo também não transferirão chamadas para a polícia ou solicitarão ao público que instale inscrições de lojas de aplicativos não oficiais.
Para mais informações sobre golpes, visite
www.scamshield.gov.sg
