Cingapura – Mais de 80 alertas interpol visando ativos criminais em todo o mundo foram publicados no Sete meses seguintes a organização policial global pilotada seus novos avisos de prata.
Esses alertas procuraram Informações sobre ativos no valor de mais de € 320 milhões (US $ 479 milhões) vinculados a crimes financeiros e organizados, incluindo tráfico de drogas, assaltos e golpes.
Ativos ilícitos rastreado com a ajuda de esses alertas,
que foram lançados em 10 de janeiro
incluído Imóveis, jóias e até um rebanho de gado ligado a um membro sênior da máfia italiana.
A atualização foi fornecida em 26 de agosto por Claudio Marinelli, coordenador de operações do Centro de Crimes Financeiros e Anticorrupção da Interpol, em um workshop para países da Ásia-Pacífico sobre avisos de prata. O workshop foi realizado de 26 a 27 de agosto em Complexo global da Interpol para construção de inovação em Napier Road.
O alerta é o mais novo aviso codificado por cores da organização, e Auxilia as agências policiais a localizar ativos escondidos no exterior por criminosos.
Falando ao The Straits Times em As linhas laterais do workshop, Marinelli disseram que, antes do aviso de prata, não havia ferramentas para rastrear ativos em todo o mundo. Isso cresceu para ser um problema, pois os crimes se tornaram mais transcontinentais.
“Você pode prender o criminoso, mas se você não os privar dos ganhos ilícitos, seu trabalho é apenas meio-em vez,” disse o funcionário da força policial dos crimes financeiros da Itália, Guardia di Finanza, que foi destacada para a Interpol.
Os 51 países e territórios que participam da fase piloto, incluindo Cingapura, podem usar o Aviso de Prata para solicitar informações de todos os 196 países membros da Interpol em ativos criminais.
Além disso, as agências policiais podem enviar uma difusão de prata, uma solicitação informal de cooperação, diretamente para selecionados países.
Devido à sensibilidade operacional, o autoridades aqui se recusou a revelar o número de avisos de prata solicitados por Cingapura e quantas pessoas com esses alertas têm laços com Cingapura.
Gregory Foo, diretor do Diretoria Internacional de Organizações e Segurança do Ministério dos Assuntos Internos (MHA), observou em um discurso no workshop que a taxa global de recuperação de ativos é de apenas 2 % a 3 %.
Os desafios incluem a falta de estruturas legais necessárias e a dificuldade de rastrear fundos em diferentes jurisdições, disse Foo.
Incentivando os países a usar ferramentas como o aviso de prata, ele disse: “A comunidade de aplicação da lei global pode e deve fazer melhor”.
Gregory Foo, diretor do Ministério das Organizações Internacionais e Diretoria de Segurança dos Assuntos Internos, disse que a comunidade de aplicação da lei global deve se sair melhor na recuperação de ativos criminais.
St Photo: Christine Tan
Marinelli acrescentou que o crime financeiro nem sempre é tão óbvio quanto o crime violento, mas permite que as organizações criminosas aumentem seu poder.
Ele disse: “Esses (crimes) são conduzidos nas sombras por profissionais que constroem uma infraestrutura financeira para organizações criminosas, e devemos realmente atingir aqueles para nos tornarmos mais eficazes”.
O primeiro aviso de prata foi solicitado pelas autoridades italianas em 10 de janeiro, sobre ativos pertencentes a um membro sênior da máfia que eram ganhou por extorsão e outras ofensas.
Dentro de semanas, foram identificados cerca de 90 ativos criminais no valor de cerca de 1,5 milhão de euros no Brasil. Marinelli disse que isso levaria meses, ou até anos, no passado via solicitações de assistência jurídica mútuas.
Representantes de nove países, incluindo Cingapura, Austrália e Catar, participaram do workshop da Interpol na Ásia-Pacífico.
Foto: Interpol
Na frente de Cingapura, Marinelli disse que se os avisos de prata existissem em 2023, eles poderiam ter ajudado no
Caso de lavagem de dinheiro de US $ 3 bilhões,
que viu 10 estrangeiros presos e deportados.
Observando que as autoridades de Cingapura usaram todas as ferramentas existentes para identificar os ativos relacionados, ele disse que o alerta poderia ter oferecido oportunidades adicionais para colaboração internacional.
Interpol organizou quatro oficinas regionais em 2025 Para orientar seus países membros da nova ferramenta, incluindo o workshop da Ásia-Pacífico.
Representantes de nove países, incluindo Cingapura, Austrália e Catar, participaram do workshop, que foi apoiado pelo MHA e pela Força Policial de Cingapura (SPF).
Muhammad Imran Mohamad Ayub, que lidera o ramo de cooperação internacional no Departamento de Assuntos Comerciais do SPF (CAD), disse Se os países lidam com um caso em que os ativos criminais são estabelecidos ou suspeitos de estar em Cingapura, as autoridades aqui podem executar as verificações relevantes.
Ele disse: “Enquanto encontrar o legal limiares Para que possamos iniciar a investigação doméstica, faremos isso e nos comprometeremos a aproveitá -los usando nossos poderes policiais. ”
Muhammad Imran Mohamad Ayub, que lidera o ramo de cooperação internacional no Departamento de Assuntos Comerciais da Força Policial de Cingapura, falou sobre a estratégia de recuperação de ativos de Cingapura no workshop da Interpol.
St Photo: Christine Tan
O Aviso de Prata aumenta os vários alertas com código de cores da Interpol, incluindo o conhecido Aviso Interpol Red, que é um pedido à aplicação da lei em todo o mundo para localizar e prender provisoriamente uma pessoa.
Há casos em que Cingapura não prende indivíduos com um aviso vermelho, como Yan Zhenxing, um residente permanente da China e Cingapura acusado de lavagem de dinheiro que foi preso em Batam em dezembro de 2024.
O SPF havia dito que estava ciente do aviso vermelho contra Yan, mas não recebeu nenhum pedido de assistência das autoridades chinesas, e não havia evidências suficientes de que ele cometeu ofensas de lavagem de dinheiro sob as leis de Cingapura.
A MHA disse ao ST em 27 de agosto que, semelhante aos avisos vermelhos, um aviso de prata não é um mandado de prisão, mas um pedido internacional de informações.
Ele acrescentou: “Onde o país emissor de um aviso de prata da Interpol entrou em contato com Cingapura, nossas autoridades relevantes cooperarão com eles dentro do âmbito de nossas leis”.
A MHA disse que também pode entrar em contato com o país emissor se Cingapura tiver preocupações significativas de segurança, ou há evidências suficientes de que as ofensas podem ter sido cometidas sob as leis da República.
