A receita federal revela uma medida que os Fintecs operados no Brasil são iguais aos Fintecas nos bancos tradicionais baseados em tihar. A decisão foi tomada pelo IRS no Diário Oficial Federal nesta sexta -feira (23). Os Fintecs são empresas que usam a tecnologia para fornecer serviços financeiros mais fáceis e rápidos do que os bancos tradicionais. Como trabalhar nessa prática? A nova instrução ideológica de ganhos define medidas para combater o crime contra a ordem tributária, incluindo o esconderijo em crimes organizados, incluindo lavagem ou esconder dinheiro e fraude. Na prática, a proposta é fintechs dos bancos para enviar informações por meio de sistemas eletrônicos usados por mais de 20 anos para se comunicar em receita. 🔎 E-Finance é uma plataforma do IRS que se concentra nas informações do cliente, como informações do cliente, contas de abertura e fechamento, movimentos, operações de pensão pessoal e dados financeiros enviados por empresas como escolhas, TED, dock, cartões. De acordo com a receita, nem todos os bancos do sistema são transferidos em detalhes, mas apenas por taxar e integra os valores totais de débito e crédito em um mês após um mês. Na sexta -feira (23), a diretiva efetiva entrou em vigor. A medida do debate já era que a proposta de expandir as regras de monitoramento das instituições financeiras já estava apresentada no ano passado. Naquela época, a receita tentou expandir o controle sobre as informações fornecidas pelas organizações financeiras, para identificar irregularidades e garantir o consentimento com as leis tributárias. O PIX é proposto para enviar dados para a transmissão dos dados sempre que o valor total de pix, pagamento ou investimento é – US $ 5.000 para indivíduos e US $ 15.000 para empresas. A medida, no entanto, teve como objetivo notícias falsas e causou confusão entre os contribuintes. As autoridades fiscais disseram em comunicado: “Em janeiro (2021), uma enorme onda de notícias falsas e falsas, responsável por um imposto falso de pagar por essa honra, prejudicando o uso desses instrumentos, forçou a renda para trás e retirando o valor”, disse a autoridade tributária em comunicado. “O que fazemos agora não é a República desse ideal, porque não queremos dar à luz uma nova onda de mentiras”, acrescentou a receita. Com o novo padrão, o objetivo é reduzir a fraqueza do sistema de pagamento, aumentar a busca de atividades financeiras e fortalecer a cooperação entre a polícia federal e as instituições do setor. A receita federal Marcelo Camerago/Agnesia Brasil Megaoration Organized Crime foi publicada um dia após a mega operação contra o crime organizado, uma força -tarefa, a polícia federal, civil e militar foram apoiadas por uma força -tarefa, polícia federal, civil e militar. O Operação Capital Primeiro Comando (CCP) liderou um esquema bilionário no setor de combustível liderado por membros do grupo criminal e identificou pelo menos 40 bilhões de fundos de investimento com US $ 30 bilhões em gerenciamento de grupo. De acordo com a receita, as expedições foram realizadas no mercado financeiro de São Paulo, Avenida Faria Lima, membros do centro financeiro de São Paulo. Um dos objetivos é o BK Bank, o Fintek é usado financeiramente para mover dinheiro através de contas de bolso não tradicionais. Em uma nota enviada na quinta -feira (25), a receita escreveu: “Os fintecs foram usados para contrabandear dinheiro nas principais operações contra crimes organizados, porque há um vácuo regulatório, porque eles não têm a mesma obrigação de fornecer transparência e informações de todas as instituições financeiras do Brasil”, a receita é a conveniência da riqueza ilegal e a privacidade da receita. A Federação Brasileira de Bancos (fevereiro) apóia a mudança e diz que o novo controle é um “marco de tomada de decisão” no combate a crimes organizados com um equilíbrio adicional no sistema financeiro e na proteção. Em nome da entidade, todos os agentes operados no setor aprovados pelo banco central são necessários para cumprir as mesmas regras, observações e as mesmas regras de comunicação. “A competição é saudável e bem -vinda, mas deve acontecer em condições iguais, todas as mesmas regras de prevenção de lavagem de dinheiro apresentadas”, disse um comunicado em fevereiro.
