Em seis meses, Frederico Biaggi transferiu R$ 11 milhões para conta própria A Polícia Federal iniciou nesta semana uma operação contra um consultor financeiro de Ribeirão Preto (SP) suspeito de desviar pelo menos R$ 11 milhões em investimentos de uma corretora. As possíveis vítimas incluem um idoso que alegou ter perdido as economias de uma vida inteira no golpe, além de um sócio da corretora, que preferiu manter o anonimato. Alvo da Operação Stop Loss, Frederico Goz Biaggi, foi preso em Poços de Caldas (MG) e deve responder por crime que pode levar a até 37 anos de prisão. ✅ Clique aqui para acompanhar o canal do g1 Ribeirão e Franca no WhatsApp. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Ribeirão Preto, enquanto as autoridades prosseguem com a investigação. A defesa de Biagi não comentou as denúncias. Frederico Biaggi, de Ribeirão Preto (SP), foi preso nesta quinta-feira (4) por desvio de pelo menos R$ 11 milhões em investimentos Arquivo pessoal A seguir, entenda o que se sabe sobre o caso e quais os próximos passos da investigação: como foram escolhidas as vítimas e como o suspeito agiu? Frederico Biaggi trabalhou em um escritório de consultoria de investimentos entre 2020 e 2023 e também formou uma empresa em maio de 2023. Segundo a Polícia Federal, o suspeito escolhia as vítimas com base no seu poder econômico e ainda se relacionava com mulheres para ganhar sua confiança. Leia também Idoso perde R$ 1 milhão após fraudado por assessor de desvio de investimentos: ‘O dinheiro da vida dele’, diz assessor da PF que desviou R$ 11 milhões em investimentos se relacionava com mulheres para atrair vítimas, diz PF; Entenda Esquema Operação PF SP, MG e RJ prenderam um assessor financeiro sob suspeita de desvio de R$ 11 milhões em investimentos, para mantê-los enganados, segundo a PF, o assessor falsificou documentos e inseriu informações falsas no sistema, dificultando o acesso às informações. Pelo menos dez pessoas se declararam alvo do golpe. Segundo o delegado Marcellus Henrique de Araujo, o suspeito era bem relacionado e sabia usar essa rede de relacionamentos para ampliar suas atividades. “O investigado foi levado a criar relações dentro da sociedade de Ribeirão Preto, que estava em boa situação econômica, por assim dizer, e isso (…) permitiu uma abertura para estabelecer a confiança necessária que, com o passar do tempo, lhe permitiu estabelecer suas ações. Como o dinheiro é retirado das vítimas? Na próxima fase da investigação, a PF quer saber como o dinheiro foi sacado da conta da corretora para o intermediário antes de chegar à conta do suspeito. Segundo Araujo, as investigações devem indicar se Biaggi, que era conselheiro e sócio da empresa, aproveitou uma falha operacional para burlar os sistemas da corretora ou se contou com a ajuda de outra pessoa. “Temos que verificar se houve falha operacional na conta de investimento, porque ele não conseguiu fazer a transferência, precisou da aprovação de outro sócio, pelo menos dois, ou se, neste caso, houve algum conluio de outra pessoa, uma pessoa que não conhecemos no momento.” Marcellus Henrique de Araújo, representante da Polícia Federal de Rebeirão Preto Reprodução/EPTV Como o suspeito utilizou o dinheiro? As investigações também mostraram que Biaggi utilizou o valor dos investidores em benefício próprio, realizando atividades de day trading (com início e término no mesmo dia), desperdiçando assim os recursos investidos. A Polícia Federal, porém, ainda quer saber se os bens foram utilizados em outros lugares, inclusive fora do país. O cruzamento de informações entre depoimentos, documentos e dados do celular e laptop do investigado ajudará no rastreamento de recursos financeiros. “Vamos cruzar todas essas informações e tentar entender se esse dinheiro movimentou ao longo do tempo, pela atividade de day trading, por outros investimentos que causaram prejuízos, ou se realmente houve uma nova fase na movimentação desses ativos.” Nos vídeos, um assessor que desviou R$ 11 milhões presta depoimento à ex, também vítima de um golpe. Por qual crime ele deveria ser responsabilizado? Preso preventivamente no CDP de Ribeirão Prato, Frederico Biaggi deverá responder por pelo menos seis crimes contra o sistema financeiro nacional: gestão fraudulenta, omissão de manutenção do patrimônio do investidor ou fraude fiscalizadora, incluindo inserção de informações falsas em documentos de manutenção incorretos do investidor por meio de mentiras. E. Franca
