UM Califórnia Uma assistente executiva admitiu em um tribunal federal que retirou discretamente mais de US$ 8,5 milhões das empresas de seu chefe e usou o dinheiro para financiar um estilo de vida sofisticado em San Diego.
Ping ‘Jenny’ Gao, 55 anos, de Point Loma, se confessou culpado na quinta-feira passada de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Departamento de Justiça dos EUA,
Os promotores disseram que Gao drenou sistematicamente quatro contas bancárias corporativas vinculadas ao seu empregador e transferiu o dinheiro para contas que abriu secretamente em seu próprio nome.
Ele então comprou um Porsche de US$ 160 mil e uma casa à beira-mar de US$ 2,9 milhões com vistas espetaculares da baía de San Diego e do horizonte da cidade.
No seu acordo de confissão, Gao admitiu ter usado o dinheiro roubado para comprar carros de luxo e uma casa multimilionária, e transferir mais de 1 milhão de dólares para as suas contas pessoais.
Ela também admitiu gastar centenas de milhares de dólares em lojas de moda caras.
O esquema começou a desmoronar quando seu empregador descobriu o dinheiro desaparecido e o processou no Tribunal Superior de San Diego.
Em vez de admitir o erro, Gao retratou-se. Ele alegou que os demandantes eram uma fraude e insistiu que o verdadeiro proprietário das empresas na China havia aprovado todas as transferências.
Ping ‘Jenny’ Gao, 55 anos, admitiu em um tribunal federal que roubou mais de US$ 8,5 milhões de seu empregador e usou o dinheiro para financiar um estilo de vida luxuoso em San Diego.
Assistente executivo de Point Loma pode pegar até 50 anos de prisão após se declarar culpado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro
Para apoiar essa história falsa, os promotores disseram que ele pagou a indivíduos na China mais de US$ 100 mil para preparar documentos falsos, que apresentou ao tribunal para combater a liminar.
Mais tarde, ela admitiu que mentiu sob juramento durante o depoimento, dizendo falsamente aos advogados que as contas corporativas eram na verdade suas.
Quando o caso foi a julgamento em Setembro de 2023, ela mudou novamente de posição e repetiu a mentira, alegando que o dinheiro provinha dos seus investimentos pessoais na China e que um gestor de empresa a estava a ajudar a transferir o dinheiro para os EUA através de “bancos clandestinos” para evitar os controlos cambiais chineses.
Ao longo do processo civil, o Tribunal Superior emitiu diversas ordens proibindo o GAO de gastar, transferir ou destruir os fundos em disputa.
Segundo os promotores, ele os ignorou.
Mesmo com essas sanções em vigor, Gao continuou a enviar dinheiro para o estrangeiro – incluindo uma transferência bancária de 1,6 milhões de dólares para uma conta bancária em Hong Kong.
Mesmo quando ela perdeu o caso e a liminar do tribunal se tornou definitiva, ela continuou a se desfazer da propriedade.
Os promotores disseram que ele vendeu um Porsche de US$ 160 mil para a CarMax por US$ 75 mil e depois trocou o cheque administrativo de US$ 70 mil dessa venda por dinheiro com outra pessoa, em violação direta de ordens judiciais.
As autoridades estimam que mais de US$ 3,29 milhões do dinheiro roubado desapareceram ou desapareceram.
Gao gastou o dinheiro em um Porsche de US$ 160 mil e em uma casa à beira-mar de US$ 2,9 milhões com vista para a baía de San Diego, depois de retirar fundos de quatro contas corporativas.
Gao declarou-se culpado em 13 de novembro, mas a notícia do caso foi divulgada mais tarde devido a um incumprimento de dotações por parte do governo federal.
Na sentença, ele enfrenta uma pena máxima de 30 anos de prisão pela acusação de fraude eletrônica e mais 20 anos por ocultação de lavagem de dinheiro, bem como uma multa de mais de US$ 500 mil.
O caso está sendo processado pelo procurador assistente dos EUA, Patrick C. Swann.
O Daily Mail entrou em contato com o diretor de relações com a mídia do Departamento de Justiça para comentar.
