A Ala de Ofensas Econômicas da Polícia de Delhi (EOW) prendeu Deepak Gupta, ex-diretor administrativo da BharatPe e parente do cofundador Ashneer Grover, por supostamente desviar fundos de empresas fintech.
Gupta está atualmente na delegacia de polícia de EOW e deverá comparecer perante o Magistrado Judicial Chefe (CJM) no tribunal de Saket, de acordo com a ANI.
Gupta é casado com a irmã da esposa de Ashnir Grover, Madhuri Grover. Madhuri, que anteriormente atuou como chefe de controle da BharatP, foi demitida do cargo. Gupta foi preso na noite de 19 de setembro.
Em dezembro de 2022, BharatPe apresentou uma queixa criminal contra cinco pessoas, incluindo Ashnir Grover, Madhuri Grover, Shwetank Jain (irmão de Madhuri), Suresh Jain (sogro de Ashnir) e Deepak Gupta (cunhado de Ashnir e Madhuri).
No mês passado, a Ala de Ofensas Econômicas (EOW) fez a primeira prisão no caso, prendendo Amit Kumar Bansal. Ele foi acusado de fazer parte de um grupo por trás de empresas inexistentes que recebeu pagamentos de Rs 72 milhões de ex-diretores da BharatP entre 2019 e 2021.
Em maio de 2023, o EOW registrou um primeiro relatório de informação (FIR) contra Ashnir Grover, sua esposa Madhuri e seus parentes Deepak Gupta, Suresh Jain e Shwetank Jain em um caso de fraude no valor de Rs 81 milhões.
Num desenvolvimento relacionado, o Tribunal Superior de Deli permitiu recentemente que Ashnir Grover e a sua esposa Madhuri viajassem para o estrangeiro depois de terem contestado uma “circular de vigilância” emitida pelo EOW que restringia os seus movimentos. O tribunal aprovou a sua visita ao Reino Unido de 28 de setembro a 7 de outubro, seguida de uma visita a Doha de 17 a 20 de outubro, onde Ashni deverá discursar em vários eventos, segundo relatos.
O juiz Sanjeev Narula analisou as petições de ambas as partes e permitiu suas viagens internacionais. O apelo enfrentou oposição do Promotor Público Especial (SPP) Rishikesh Kumar, representando a Polícia de Delhi.
O casal já havia recebido permissão para viajar para os EUA.
(com contribuições de agências)
Publicado pela primeira vez: 20 de setembro de 2024 | 14h21 É
