CINGAPURA – Em um vídeo da Interpol de 2022, o Sr. Kittichai Runglaiboonwong, do Departamento de Parques Nacionais da Tailândia, caminha ao redor de pilhas de madeira extraída ilegalmente.
A US$ 290 (S$ 380) o kg, um saco de 59 kg de madeira de ágar poderia facilmente render cerca de US$ 14.500, diz ele.
O vídeo não mencionou se os lucros desse crime poderiam ter sido lavados.
Mas se dinheiro sujo proveniente de tais crimes passar por Cingapura, a República em breve terá poderes para investigá-lo.
Em agosto, o Parlamento aprovou um novo projeto de lei que permite que as autoridades investiguem ganhos ilícitos de uma gama mais ampla de delitos ambientais estrangeiros graves, como extração ilegal de madeira, mineração e tráfico de resíduos.
Isto representa uma expansão significativa de poderes.
Anteriormente, as autoridades só podiam rastrear fundos contaminados provenientes de crimes ambientais estrangeiros se eles também fossem infrações graves segundo as leis de Cingapura, como tráfico de vida selvagem.
A Ministra do Desenvolvimento Digital e Informação, Josephine Teo, disse ao Parlamento em agosto que as autoridades enfrentam limitações na investigação de extração ilegal de madeira, mineração e tráfico de resíduos, pois elas não são aplicáveis no contexto de Cingapura.
Mas como esses crimes são alguns dos maiores contribuintes para atividades criminosas organizadas transnacionais na região do Leste Asiático e Pacífico, há uma grande probabilidade de fundos desses crimes fluírem para Cingapura, disse a Sra. Teo, que também é Segunda Ministra de Assuntos Internos.
Um relatório de 2021 da Financial Action Task Force (FATF), um órgão global de vigilância de crimes financeiros, disse que as infrações ambientais geram até US$ 365 bilhões em ganhos criminais anualmente. Desse valor, 66 por cento vêm de crimes florestais, mineração ilegal e tráfico de resíduos.
Quando perguntado sobre o que motivou as novas leis, o Ministério de Assuntos Internos (MHA) disse: “Como um membro responsável da comunidade internacional, precisamos fazer a nossa parte para ajudar a enfrentar esse problema global. As emendas legislativas nos permitirão fazer isso.”
O Sr. Thong Chee Kun, sócio e codiretor da área de fraude, recuperação de ativos e investigações do escritório de advocacia Rajah and Tann, disse que o escopo expandido das leis permite maior cooperação com contrapartes estrangeiras, o que pode resultar em processos judiciais tanto em Cingapura quanto no exterior.
